愛(ài)沙尼亞：Zondacrypto運(yùn)營(yíng)商因違規(guī)遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)部分暫停許可證
愛(ài)沙尼亞金融監(jiān)管局以Zondacrypto運(yùn)營(yíng)商BB Trade Estonia OÜ未提供“TeamPL”代幣白皮書(shū)、違反歐盟MiCA法規(guī)為由，對(duì)其發(fā)布投資者警告并部分暫停其業(yè)務(wù)許可。該交易所此前已因4500枚比特幣冷錢(qián)包私鑰丟失引發(fā)提現(xiàn)危機(jī)，且正被波蘭當(dāng)局調(diào)查涉嫌欺詐和洗錢(qián)。
愛(ài)沙尼亞金融情報(bào)局已部分暫停了BB Trade Estonia OÜ的牌照，要求Zondacrypto運(yùn)營(yíng)商在30天內(nèi)整改合規(guī)問(wèn)題，否則將面臨牌照全面吊銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
一家歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)已部分暫停了陷入困境的加密貨幣交易所Zondacrypto所屬公司的運(yùn)營(yíng)許可。
根據(jù)周一發(fā)布的一份聲明，愛(ài)沙尼亞金融情報(bào)局（FIU）已部分暫停了以Zondacrypto品牌運(yùn)營(yíng)的BB Trade Estonia OÜ的許可證。
據(jù)金融情報(bào)單位稱(chēng)，該公司目前被禁止接受存款和引入新客戶(hù)，但現(xiàn)有用戶(hù)仍可提取其資金。
如果BB Trade Estonia OÜ未能滿(mǎn)足愛(ài)沙尼亞當(dāng)局設(shè)定的合規(guī)要求，其經(jīng)營(yíng)許可將面臨被吊銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
來(lái)源：金融情報(bào)單位
在出現(xiàn)提款問(wèn)題且其首席執(zhí)行官表示，一個(gè)持有約4,500個(gè)比特幣（價(jià)值3.459億美元）的交易所冷錢(qián)包無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)后，Zondacrypto正面臨歐洲更廣泛的監(jiān)管審查。
30天合規(guī)期及可能吊銷(xiāo)許可證
金融情報(bào)局表示，BB Trade Estonia OÜ 在其許可證部分暫停后，有30天時(shí)間使其運(yùn)營(yíng)符合法律規(guī)定。
“如果未能做到這一點(diǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，金融情報(bào)局有義務(wù)吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。”
金融情報(bào)單位并未具體說(shuō)明是哪些合規(guī)違規(guī)行為導(dǎo)致了此次暫停。Cointelegraph曾就此事聯(lián)系該機(jī)構(gòu)尋求評(píng)論，但截至發(fā)稿時(shí)仍未收到回復(fù)。
愛(ài)沙尼亞金融監(jiān)管與處置局（FSA）此前于5月8日對(duì)BB Trade發(fā)出了警告，稱(chēng)其“TeamPL”加密代幣違反了歐盟《加密資產(chǎn)市場(chǎng)法規(guī)》（MiCA），原因是該代幣在未公布白皮書(shū)的情況下便進(jìn)行了上市。
Zondacrypto成為波蘭監(jiān)管辯論的焦點(diǎn)
此次暫停舉措正值外界對(duì)Zondacrypto的廣泛擔(dān)憂(yōu)之際，其中包括 reported 的提款問(wèn)題以及波蘭總 理唐納德·圖斯克此前關(guān)于約3萬(wàn)名潛在受害者與加密貨幣相關(guān)損失的言論。
來(lái)自CoinGecko的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時(shí)，該交易所近期幾乎沒(méi)有交易活動(dòng)。
Cointelegraph未能聯(lián)系上Zondacrypto以獲取評(píng)論，因?yàn)榻刂涟l(fā)稿時(shí)，郵件嘗試均遭退回。關(guān)鍵BB Trade的員工也已離開(kāi)該公司，此前該交易所曾出現(xiàn)過(guò)一些進(jìn)展。
Zondacrypto于2014年在波蘭創(chuàng)立，名為BitBay，現(xiàn)已發(fā)展成為一家重要的歐洲加密貨幣交易所，尤其受到講波蘭語(yǔ)用戶(hù)的青睞。
盡管該公司起源于波蘭，但根據(jù)InfoRegister的數(shù)據(jù)，它自2019年9月起便已在愛(ài)沙尼亞注冊(cè)，遠(yuǎn)早于歐盟MiCA法規(guī)于2024年底全面生效之前。
來(lái)源：InfoRegister
此后，Zondacrypto已成為波蘭更廣泛監(jiān)管辯論的一部分，官員們對(duì)其可能與俄羅斯資本和政治影響力存在關(guān)聯(lián)表示擔(dān)憂(yōu)。
一些波蘭政策制定者也批評(píng)了該國(guó)在實(shí)施MiCA規(guī)則方面的延誤和不一致，盡管該交易所仍以其愛(ài)沙尼亞注冊(cè)身份運(yùn)營(yíng)。
周二，F(xiàn)SA向愛(ài)沙尼亞最大銀行之一LHV Pank頒發(fā)了MiCA許可證，使其成為繼首家之后第二家獲得歐盟加密監(jiān)管框架批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)。
以上就是愛(ài)沙尼亞：Zondacrypto運(yùn)營(yíng)商因違規(guī)遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)部分暫停許可證的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于愛(ài)沙尼亞停Zondacrypto部分許可的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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