任何開戶者都必須保證自己并非受限地區(qū)的公民或居民，因此該限制措施在注冊(cè)時(shí)生效，而不僅僅是通過IP檢測。使用VPN違反了該協(xié)議，可能導(dǎo)致賬戶被暫停，資金被凍結(jié)。

Phemex支持的國家/地區(qū)

除受限名單外，其他地區(qū)均保持開放，這意味著大約有150個(gè)國家/地區(qū)的居民可以注冊(cè)、驗(yàn)證身份并進(jìn)行現(xiàn)貨交易、永續(xù)期貨交易、跟單交易、機(jī)器人交易和賺取收益產(chǎn)品交易。覆蓋范圍最廣的地區(qū)包括東南亞、拉丁美洲、除阿聯(lián)酋以外的中東地區(qū)、土耳其以及歐洲大部分地區(qū)。

法幣交易的覆蓋范圍比交易業(yè)務(wù)更窄。Phemex 通過其合作伙伴 Legend Trading，支持以美元、歐元、英鎊、瑞士法郎、澳元和日元等主要貨幣進(jìn)行銀行存款和取款，并通過 SWIFT、SEPA 和英國快速支付系統(tǒng) (Faster Payments) 進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，且不收取存款手續(xù)費(fèi)。

如果合作銀行無法提供服務(wù)，用戶則會(huì)轉(zhuǎn)而使用信用卡消費(fèi)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易或直接存入加密貨幣。這種差異解釋了為什么一個(gè)國家可能表面上支持加密貨幣支付，但實(shí)際上卻拒絕銀行轉(zhuǎn)賬。

在MiCA截止日期之后，Phemex與歐盟的關(guān)系

歐盟的《加密資產(chǎn)市場監(jiān)管條例》（簡稱MiCA）要求所有服務(wù)于歐盟的交易所必須持有成員國頒發(fā)的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商許可證。此前使用舊國家注冊(cè)許可證運(yùn)營的公司的過渡期已于7月1日結(jié)束，歐洲證券及市場管理局（ESMA）已要求未經(jīng)授權(quán)的服務(wù)提供商逐步停止其在歐盟的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并保護(hù)客戶資產(chǎn)。

Phemex并未出現(xiàn)在ESMA的授權(quán)服務(wù)商名錄中，其歐洲公司架構(gòu)也使其難以追趕ESMA的步伐。其使用條款將位于卡托維茲的Phemex Poland sp. z oo列為集團(tuán)實(shí)體，然而，波蘭總統(tǒng)兩次否決了《加密資產(chǎn)市場法》，導(dǎo)致波蘭監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)許可證所需的實(shí)施法案始終未能通過。舊制度下的波蘭注冊(cè)已于截止日期到期，且國內(nèi)尚無替代方案。

荷蘭和波蘭雖然不在平臺(tái)層面的封鎖地區(qū)之列，但卻被列入了法定貨幣限制名單。歐盟居民在權(quán)衡各種選擇時(shí)，可以比較那些在執(zhí)法開始前就已通過授權(quán)限制的、獲得MiCA許可的加密貨幣交易所。

Phemex許可證和監(jiān)管

Phemex 的注冊(cè)僅涵蓋反洗錢監(jiān)管，而非全面的市場授權(quán)，一些監(jiān)管機(jī)構(gòu)已對(duì)該交易所采取了執(zhí)法行動(dòng)。

以下是已確認(rèn)的登記和執(zhí)法記錄：

• 美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)注冊(cè)： Phemex Ltd持有貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)注冊(cè)號(hào) 31000171217304。這是一項(xiàng)反洗錢報(bào)告義務(wù)，并不授權(quán)該交易所為美國零售客戶提供服務(wù)。
• 立陶宛實(shí)體： Phemex Lithuania UAB，公司代碼 306047839，在立陶宛 MiCA 之前的制度下 注冊(cè)為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商，但隨著過渡期的結(jié)束，這種身份不再具有歐盟通行證。
• 英國金融行為監(jiān)管局警告：金融行為監(jiān)管局將 Phemex 列為未經(jīng)授權(quán)的公司，該公司可能未經(jīng)許可向英國消費(fèi)者推廣服務(wù)，而英國已被列入平臺(tái)和法定貨幣限制名單。
• 安大略省執(zhí)法部門：安大略省證券委員會(huì) (OSC) 發(fā)現(xiàn) Phemex Limited 和 Phemex Technology Pte. Ltd. 在未注冊(cè)的情況下交易加密資產(chǎn)，促成了今天加拿大四省集團(tuán)達(dá)成的和解協(xié)議。
• 適用法律：本用戶協(xié)議受新加坡法律管轄，爭議提交新加坡仲裁，但該公司并未獲得新加坡金融管理局的許可，其新聞稿也發(fā)布于薩摩亞阿皮亞。

Phemex需要進(jìn)行KYC驗(yàn)證嗎？

是的，Phemex 要求用戶在享受法幣服務(wù)、參與促銷活動(dòng)和訪問平臺(tái)全部功能前進(jìn)行身份驗(yàn)證。申請(qǐng)人需使用攝像頭實(shí)時(shí)掃描護(hù)照、身份證或駕駛執(zhí)照，上傳文件將被拒絕。

結(jié)果通常會(huì)在兩到五分鐘內(nèi)出來，提交失敗后每天最多可以重試五次。不接受居留許可、簽證和國內(nèi)護(hù)照，最低年齡為18歲，申請(qǐng)資格由申報(bào)國家在審核任何文件之前決定。

每人只能驗(yàn)證一個(gè)賬戶，子賬戶繼承主賬戶的權(quán)限。企業(yè)申請(qǐng)人需通過電子郵件完成人工業(yè)務(wù)驗(yàn)證，提交公司注冊(cè)文件、所有權(quán)詳情、地址證明和銀行信息。即使平臺(tái)已完成驗(yàn)證，法幣交易仍可能觸發(fā)合作銀行的額外審核。

Phemex 阻止法幣存款的國家/地區(qū)

Phemex 維護(hù)著一份獨(dú)立的法幣限制清單，涵蓋 46 個(gè)司法管轄區(qū)，在這些地區(qū)，通過 Legend Trading 進(jìn)行銀行存款和取款是不可用的。加密貨幣存款和交易在許多這些國家/地區(qū)仍然可以正常進(jìn)行，因?yàn)槠脚_(tái)層面的清單決定了賬戶的資格。

法定貨幣排除組如下：

• 制裁導(dǎo)致的封鎖：在國際制裁仍然有效的情況下，白俄羅斯、古巴、伊朗、朝鮮、俄羅斯和敘利亞無法通過合規(guī)的銀行渠道進(jìn)行交易。
• 歐洲例外情況：荷蘭、波蘭、烏克蘭和英國在銀行層面被拒絕，這與上面討論的許可差距相呼應(yīng)。
• 拉丁美洲國家：玻利維亞、巴西、尼加拉瓜、特立尼達(dá)和多巴哥以及委內(nèi)瑞拉面臨銀行摩擦、貨幣管制或未解決的監(jiān)管問題。
• 非洲和中東地區(qū)的篩選標(biāo)準(zhǔn)：博茨瓦納、布基納法索、喀麥隆、加納、肯尼亞、莫桑比克、尼日利亞、突尼斯等國未能達(dá)到合作伙伴的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)閾值。
• 亞洲限制：柬埔寨、老撾、巴基斯坦、斯里蘭卡和泰國被排除在外，因?yàn)橘Y本管制或未定的加密貨幣規(guī)則阻礙了可靠的結(jié)算。
• 加拿大整體而言：整個(gè)國家都禁止使用法定貨幣，其影響范圍比平臺(tái)本身禁止使用的四個(gè)省份還要廣。

Lazarus Group Hack 和 Phemex Security

2025年1月，Phemex遭遇了其歷史上最嚴(yán)重的事件，攻擊者盜空了十幾個(gè)區(qū)塊鏈上的熱錢包（用于日常提現(xiàn)的聯(lián)網(wǎng)錢包）。最初估計(jì)損失金額接近7000萬美元，一些追蹤機(jī)構(gòu)后來將數(shù)字上調(diào)至約8500萬美元，而冷錢包則未受影響。

次月，歸因得到證實(shí)。Onchain 調(diào)查員ZachXBT指出，攻擊者將 Phemex 的收益與 Bybit 創(chuàng)紀(jì)錄盜竊案的資金混用，并將這兩起事件都與朝鮮的 Lazarus 集團(tuán)聯(lián)系起來。

Phemex在幾天內(nèi)公布了儲(chǔ)備金證明，并在接下來的一周內(nèi)分階段恢復(fù)了主要資產(chǎn)的提現(xiàn)，同時(shí)輪換了所有存款地址。盡管如此，這一事件仍然應(yīng)納入任何風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范疇，因?yàn)闊徨X包密鑰泄露仍然是交易所遭受重大損失的最常見原因。

總結(jié)

Phemex 的訪問范圍已明顯收緊。澳大利亞、香港和南非被列入限制名單，此前美國、英國、阿聯(lián)酋和加拿大大部分地區(qū)已包含在內(nèi)。此外，該平臺(tái)目前仍在提供服務(wù)的法幣網(wǎng)絡(luò)也排除了部分國家/地區(qū)。

歐洲的情況仍不明朗。由于尚未獲得MiCA授權(quán)，且過渡期已過，Phemex能否繼續(xù)為歐盟居民提供服務(wù)取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的容忍度，而非許可證。此外，荷蘭和波蘭的法定貨幣封鎖也表明，其服務(wù)范圍正在縮小。

任何從特定國家/地區(qū)查詢?cè)L問權(quán)限的人都應(yīng)將使用條款第 1.26 條和法定貨幣限制頁面視為最終記錄，因?yàn)閮烧咴谶^去一年中都已更改，并且可能在不另行通知的情況下再次更改。

到此這篇關(guān)于Phemex支持哪些地區(qū)?2026年P(guān)hemex交易所支持和限制國家地區(qū)盤點(diǎn)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Phemex支持與限制地區(qū)總結(jié)內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！