TRM實(shí)驗(yàn)室分析：加密貨幣擔(dān)保服務(wù)Xinbi在Telegram禁令后處理了179億美元
TRM Labs表示，179億美元這一數(shù)字反映的是鏈上總交易量，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，而非已確認(rèn)的非法所得。
據(jù)TRM Labs的一份新報(bào)告稱，一家名為Xinbi的中文加密貨幣擔(dān)保市場(chǎng)盡管遭遇平臺(tái)禁令以及美國(guó)執(zhí)法部門旨在取締類似服務(wù)的行動(dòng)，其鏈上交易額仍接近180億美元。
報(bào)告指出近期的打擊行動(dòng)雖重塑了加密貨幣洗錢基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，卻未能徹底摧毀它。TRM的分析表明，盡管Telegram禁止了中文擔(dān)保服務(wù)集群,新幣仍保持了鏈上活動(dòng)。2025年。
該報(bào)告認(rèn)為，新幣的韌性源于其迅速轉(zhuǎn)向替代消息服務(wù)，并推出了關(guān)聯(lián)錢包——新幣支付。Onchain數(shù)據(jù)顯示，隨著用戶過渡到新系統(tǒng)，錢包活動(dòng)在2026年1月出現(xiàn)反彈。
這家分析公司表示，據(jù)稱新幣在為詐 騙活動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙洗錢的過程中發(fā)揮了核心作用，其中包括“殺 豬 盤”詐 騙 騙 局。
自2025年12月24日以來，新成立的XinbiPay錢包服務(wù)的熱錢包資金流入與流出情況。來源：TRM Labs
179億美元這一數(shù)字反映了TRM歸因于Xinbi的錢包所處理的鏈上交易總額。這包括平臺(tái)托管和錢包系統(tǒng)內(nèi)的資金流入、流出以及內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。
涉嫌非法擔(dān)保服務(wù)新幣適應(yīng)執(zhí)法
在發(fā)給Cointelegraph的一份聲明中，TRM Labs全球政策負(fù)責(zé)人阿里·雷德博德表示，像Xinbi這樣的服務(wù)正在適應(yīng)變化。
“像信幣這樣的擔(dān)保服務(wù)正在通過跨平臺(tái)分散化和構(gòu)建自身基礎(chǔ)設(shè)施，學(xué)習(xí)如何在監(jiān)管壓力下生存下去，”Redbord表示。
“這些服務(wù)處于詐 騙經(jīng)濟(jì)的中心，”他表示，并補(bǔ)充道，將它們從洗錢鏈條中剔除，就能揭露整個(gè)依賴于它們的網(wǎng)絡(luò)。”
TRM表示，自2025年年中起，Xinbi便開始推廣替代渠道以進(jìn)行協(xié)調(diào)，為在執(zhí)法壓力加劇時(shí)實(shí)現(xiàn)遷移奠定基礎(chǔ)。
這家分析公司表示，這一轉(zhuǎn)型在1月份加速，恰逢針對(duì)同行服務(wù)的更多行動(dòng)以及與洗錢網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的逮捕。
主要中文擔(dān)保服務(wù)的季度加密貨幣流入量。來源：TRM實(shí)驗(yàn)室
Xinbi此前已發(fā)現(xiàn)超過80億美元的穩(wěn)定幣資金流動(dòng)
自2025年以來，Xinbi一直備受關(guān)注。5月，區(qū)塊鏈分析公司Elliptic報(bào)告稱，與Xinbi擔(dān)保相關(guān)的錢包已至少接收了84億美元的穩(wěn)定幣,這些資金與東南亞地區(qū)的洗錢和詐 騙 活動(dòng)有關(guān)。
此前的報(bào)告將Xinbi與一個(gè)以中文為語言、基于Telegram的市場(chǎng)聯(lián)系起來，該市場(chǎng)出售洗錢服務(wù)、被盜數(shù)據(jù)、詐 騙 輔助工具及其他非法商品。
以上就是TRM實(shí)驗(yàn)室：加密貨幣擔(dān)保服務(wù)Xinbi在Telegram禁令后處理了179億美元的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Xinbi加密擔(dān)保處理了179億美元的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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