TRM實(shí)驗(yàn)室與Finray Technologies達(dá)成戰(zhàn)略合作，共筑加密貨幣與法定貨幣監(jiān)控體系
該系統(tǒng)在同一工作流中，針對跨多個區(qū)塊鏈的可疑加密交易提供實(shí)時風(fēng)險預(yù)警，與法幣支付監(jiān)控同步進(jìn)行。
區(qū)塊鏈智能平臺TRM Labs已與銀行基礎(chǔ)設(shè)施公司Finray Technologies達(dá)成合作，共同打造一個統(tǒng)一的系統(tǒng)，用于監(jiān)控加密貨幣和法定貨幣交易。
Finray的合規(guī)與決策引擎XZiel已與TRM的區(qū)塊鏈智能工具集成，以實(shí)現(xiàn)加密貨幣和法幣交易的實(shí)時警報分類、自動升級、案件管理和風(fēng)險評估。周二宣布。
根據(jù)Finray Technologies和TRM Labs的說法，隨著穩(wěn)定幣結(jié)算與法定貨幣支付流日益緊密相連，加之歐洲《加密資產(chǎn)市場》（MiCA）等新監(jiān)管法規(guī)的出臺，同時涉足這兩個市場的機(jī)構(gòu)如今亟需統(tǒng)一的監(jiān)管。
該系統(tǒng)旨在幫助機(jī)構(gòu)實(shí)施符合MiCA要求及反洗錢義務(wù)的結(jié)構(gòu)化、可審計的監(jiān)控方案，從而簡化受監(jiān)管實(shí)體的市場準(zhǔn)入流程。
MiCA 涵蓋了從加密資產(chǎn)監(jiān)管和提供商要求到司法管轄責(zé)任等一系列方面。來源：Cointelegraph
涵蓋比特幣、以太坊及其他區(qū)塊鏈
Finray與TRM Labs新系統(tǒng)的關(guān)鍵功能包括：針對可疑加密交易提供實(shí)時風(fēng)險預(yù)警，采用與傳統(tǒng)支付監(jiān)控相同的工作流程。所涵蓋的區(qū)塊鏈包括比特幣、以太坊和波場。
該系統(tǒng)支持在用戶注冊階段及持續(xù)監(jiān)控期間進(jìn)行錢包篩查，評估鏈上和鏈下環(huán)境中錢包地址的風(fēng)險。
它還會自動記錄一份詳細(xì)且?guī)r間戳的審計追蹤，以說明為何某項(xiàng)活動被標(biāo)記為風(fēng)險，由誰進(jìn)行了審查，以及在監(jiān)管或?qū)徲媽彶闀r作出了何種決定。
面向進(jìn)軍加密領(lǐng)域的銀行
兩家公司表示，F(xiàn)inray與TRM Labs的系統(tǒng)面向希望拓展加密貨幣業(yè)務(wù)或提供加密貨幣出入金服務(wù)的交易所、為機(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù)的托管機(jī)構(gòu)、企業(yè)財務(wù)部門、銀行以及電子貨幣機(jī)構(gòu)。
Finray首席執(zhí)行官奧列克桑德·波塔彭科在一份聲明中表示：“合規(guī)團(tuán)隊(duì)再也無法用獨(dú)立的系統(tǒng)來管理法定貨幣和加密貨幣風(fēng)險了。”
“將TRM的區(qū)塊鏈智能直接嵌入XZiel，可為我們的客戶提供單一且可審計的風(fēng)險視圖，涵蓋所有鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域——客戶可在同一環(huán)境中進(jìn)行風(fēng)險持有、清算、升級及決策記錄。這正是在MiCA框架下運(yùn)營以及應(yīng)對不斷變化的監(jiān)管預(yù)期所真正需要的。”他補(bǔ)充道。
越來越多的機(jī)構(gòu)正紛紛進(jìn)軍加密領(lǐng)域。美國頂級銀行中，超過一半的銀行已開始或宣布計劃提供與比特幣相關(guān)的服務(wù),例如交易或托管服務(wù)。金融公司River上月表示。
以上就是TRM實(shí)驗(yàn)室與Finray Technologies達(dá)成戰(zhàn)略合作，共筑加密貨幣與法定貨幣監(jiān)控體系的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于TRM與Finray合作加密貨幣監(jiān)控的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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