前FTX工程主管達(dá)成和解：支付370萬美元解決CFTC訴訟
前FTX工程主管Nishad Singh因在FTX崩盤及挪用用戶資金事件中扮演關(guān)鍵角色，與CFTC達(dá)成和解，支付370萬美元非法所得，并被處以五年交易禁令和八年注冊(cè)禁令,此前他已因配合調(diào)查獲刑事緩刑，避免長(zhǎng)期監(jiān)禁,
2022 年 11 月 FTX 倒閉后，辛格面臨 SEC、CFTC 和美國(guó)司 法 部的法律訴訟，但通過配合當(dāng)局避免了重大監(jiān)禁。
FTX 前工程主管尼沙德·辛格將支付 370 萬美元，以解決其在加密貨幣交易所倒閉及用戶資金挪用中的角色與美國(guó)商品監(jiān)管機(jī)構(gòu)的案件。
作為補(bǔ)充同意令的一部分，辛格將被要求支付 370 萬美元的贖金，同時(shí)實(shí)施五年禁交易和八年的注冊(cè)禁令，阻止他獲得該行業(yè)的經(jīng)營(yíng)許可，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）周三發(fā)表聲明稱。
“初步同意令和補(bǔ)充同意令解決了 CFTC 對(duì)辛格的執(zhí)法行動(dòng)，”報(bào)告補(bǔ)充道。
FTX 于 2022 年 11 月破產(chǎn)，震動(dòng)了加密行業(yè) ，數(shù)十億美元的市場(chǎng)流動(dòng)性被抹去，用戶信心被擊碎，并促使當(dāng)局指責(zé)其領(lǐng)導(dǎo)層存在欺詐行為。
CFTC 執(zhí)法主管大衛(wèi)·米勒目前未施加額外的賠償或民事罰款，并表示現(xiàn)行處罰反映了辛格與當(dāng)局的合作。
米勒說：“被告作為前 FTX 工程主管，實(shí)施并協(xié)助嚴(yán)重違反該法案及 CFTC 規(guī)定，同意令反映了這些違規(guī)行為的嚴(yán)重性。”
來源： 美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)
“但這項(xiàng)決議也反映了委員會(huì)致力于獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)在部門調(diào)查中提供實(shí)質(zhì)性援助的承諾，”他補(bǔ)充道。
FTX 倒閉后，辛格被多家機(jī)構(gòu)起訴
據(jù)彭博社報(bào)道，辛格的律師表示，他很感激這起最新事件得以結(jié)束，并“很高興 CFTC 認(rèn)可了我們客戶在基本行為中有限的角色及其廣泛的配合”。
2023年4月，辛格簽署同意令，被判定對(duì)指控負(fù)責(zé)，并同意配合委員會(huì)調(diào)查人員。監(jiān)管機(jī)構(gòu)最初尋求一系列處罰，包括賠償、民事罰款以及永久禁止交易和注冊(cè)。
在 2023 年 2 月由美國(guó)證券交易委員會(huì)提起的另一起案件中，辛格被指控濫用客戶資金并實(shí)施欺詐行為，違反了證券法。案件于 12 月和解 ，辛格被判八年行業(yè)禁令。
FTX 倒閉后，美國(guó)檢察官還以欺詐和競(jìng)選財(cái)務(wù)違規(guī)等罪名起訴了辛格及其四名同事。如果被判有罪，他面臨數(shù)十年監(jiān)禁 ，但在作證指控班克曼-弗里德并配合檢察官后，他獲得了服刑時(shí)間和三年監(jiān)督釋放 。
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