火幣（HTX）回應(yīng)英國(guó)制裁指控，新數(shù)據(jù)揭示76億美元俄相關(guān)資金流動(dòng)
英國(guó)指控HTX為俄羅斯“影子金融網(wǎng)絡(luò)”提供便利，協(xié)助規(guī)避西方制裁，涉及超76億美元資金流動(dòng)。HTX否認(rèn)指控，稱尚未置評(píng)。此前HTX曾被指非法推廣加密資產(chǎn)服務(wù)，還遭遇“HTXunion”龐氏騙 局品牌危機(jī)，此次制裁使其運(yùn)營(yíng)合規(guī)性及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)再受關(guān)注。
英國(guó)以涉嫌參與俄羅斯“A7”影子網(wǎng)絡(luò)為由，對(duì)HTX運(yùn)營(yíng)商Huobi Global S.A.實(shí)施制裁。最新分析指出，該交易所處理了數(shù)十億美元的高風(fēng)險(xiǎn)資金流動(dòng)。
受制裁的加密貨幣交易所HTX正對(duì)英國(guó)將總部位于巴拿馬的Huobi Global S.A.公司列入黑名單的決定提出異議，該平臺(tái)背后的這家巴拿馬公司被指協(xié)助俄羅斯通過一個(gè)名為“A7”的影子網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移資金。
在5月26日最新一輪對(duì)俄制裁中，英國(guó)指控火幣全球向已受限制的實(shí)體提供金融服務(wù)和經(jīng)濟(jì)資源，以支持莫斯科的戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)。
政府表示，其目標(biāo)是針對(duì)俄羅斯利用的“加密貨幣和非法金融網(wǎng)絡(luò)”，包括由克里姆林宮支持的A7“影子”系統(tǒng)，該系統(tǒng)有助于將資金注入該國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)。
制裁措施和新的區(qū)塊鏈分析凸顯了西方日益加劇的擔(dān)憂：盡管自莫斯科入侵烏克蘭以來實(shí)施了全面限制，但與俄羅斯有關(guān)的行動(dòng)者仍在繼續(xù)利用主要加密平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金。
這18項(xiàng)制裁措施針對(duì)的是與A7有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括一家吉爾吉斯斯坦銀行，以及英國(guó)外 交 部所稱的“一家主要的全球加密貨幣交易所”。該交易所被懷疑向克里姆林宮輸送了超過15億美元的資金，因此將受到英國(guó)的資產(chǎn)凍結(jié)以及禁止提供金融服務(wù)的制裁。
英國(guó)制裁包括火幣全球。來源：英國(guó)政府。
在周二發(fā)布的一篇X帖子中，HTX聲稱，這一認(rèn)定僅適用于作為獨(dú)立法律實(shí)體的火幣全球，并表示其線上交易所和用戶資金不受影響。然而，周三分享給Cointelegraph的一份新區(qū)塊鏈分析報(bào)告指出，該平臺(tái)處理了數(shù)十億美元與俄羅斯交易對(duì)手及暗網(wǎng)市場(chǎng)相關(guān)的資金。
英國(guó)對(duì)HTX施壓加劇
全球分類賬公司表示，自2021年至2026年5月，該交易所處理了約210.6億美元的“高風(fēng)險(xiǎn)”加密貨幣交易。其中，至少76.4億美元與俄羅斯高風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體及暗網(wǎng)市場(chǎng)有關(guān)，包括Garantex、其繼任者Grinex、A7A5，以及現(xiàn)已關(guān)閉的Hydra市場(chǎng)，此外還有Kraken暗網(wǎng)和Mega暗網(wǎng)等其他站點(diǎn)。
報(bào)告還指出，涉及輝昂集團(tuán)、Nobitex、真 主黨以及與朝鮮有關(guān)的Lazarus的巨額資金流動(dòng)，表明HTX的曝光范圍可能已超出俄羅斯。
據(jù)彭博社報(bào)道，英國(guó)官員周二表示，HTX協(xié)助將約15億美元資金轉(zhuǎn)移回了俄羅斯國(guó)庫(kù)。這一數(shù)字僅為Global Ledger基于對(duì)比特幣、以太坊和波場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)上多年鏈上追蹤數(shù)據(jù)所估算的、與俄羅斯有關(guān)的資金流動(dòng)總額76億美元多一點(diǎn)的一小部分。
HTX處理了與高風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體相關(guān)的資金。來源：全球賬本
英國(guó)金融行為監(jiān)管局也一直在加大對(duì)HTX的監(jiān)管力度。該機(jī)構(gòu)于2025年10月啟動(dòng)了高等法院訴訟程序，起訴火幣全球及其據(jù)稱掌控該公司的個(gè)人，指控他們違反英國(guó)嚴(yán)格的金融推廣法規(guī)，向英國(guó)消費(fèi)者非法推廣加密貨幣交易服務(wù)。
HTX已駁回英國(guó)的指控，表示這一認(rèn)定針對(duì)的是另一家法律實(shí)體，并強(qiáng)調(diào)其致力于全面遵守法律法規(guī)，與執(zhí)法機(jī)構(gòu)密切合作。
交易所表示，全球業(yè)務(wù)運(yùn)行正常，用戶資金依然安全；而Global Ledger的分析則指出，盡管限制措施日益增多，受制裁的俄羅斯網(wǎng)絡(luò)仍持續(xù)從主要中心化交易所獲取流動(dòng)性。
Cointelegraph已就該報(bào)告及英國(guó)相關(guān)措施向HTX和Global Ledger兩家公司尋求進(jìn)一步評(píng)論，但截至發(fā)稿時(shí)仍未收到回復(fù)。
以上就是火幣（HTX）回應(yīng)英國(guó)制裁指控，新數(shù)據(jù)揭示76億美元俄相關(guān)資金流動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于HTX否認(rèn)，76億俄資金受矚的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
火幣HTX 發(fā)布4月成績(jī)單:合約交易額近千億，火幣賺幣夯實(shí)“穩(wěn)定收益入口
4 月的火幣HTX 進(jìn)階之旅已如初夏般火熱,每一條業(yè)務(wù)線的增長(zhǎng)背后，都指向同一個(gè)方向：通過產(chǎn)品能力、運(yùn)營(yíng)密度與生態(tài)廣度的協(xié)同，為不同層次的用戶創(chuàng)造更完整的參與場(chǎng)景…
2026-05-21 -
火幣甄選站一周年：秉持“長(zhǎng)期主義”，10大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)重塑C2C出入金安全
火幣甄選站上線，以嚴(yán)格商家準(zhǔn)入、透明價(jià)格體系及安全保障重塑C2C生態(tài),一周年內(nèi)實(shí)現(xiàn)0凍結(jié)記錄，攔截風(fēng)險(xiǎn)近8300萬次，阻斷損失超千萬USDT，訂單量漲幅達(dá)818%，首創(chuàng)'0凍結(jié)+10…
2026-04-12 -
火幣HTX發(fā)布《2026數(shù)字資產(chǎn)趨勢(shì)白皮書》：全球流動(dòng)性重構(gòu)，定義“鏈上
火幣HTX重磅發(fā)布《2026數(shù)字資產(chǎn)趨勢(shì)白皮書》，深度解析AI智能體、RWA與機(jī)構(gòu)化等十大核心趨勢(shì)，以穩(wěn)定、透明、機(jī)構(gòu)化、AI賦能四大戰(zhàn)略領(lǐng)航鏈上金融新紀(jì)元，逐步從高波動(dòng)創(chuàng)新…
2026-04-01 -
火幣HTX Molly分析：加密技術(shù)與傳統(tǒng)金融的結(jié)合需要形成真正的價(jià)值閉環(huán)
Molly是火幣HTX的生態(tài)代言人，她強(qiáng)調(diào)加密技術(shù)與傳統(tǒng)金融的融合需構(gòu)建價(jià)值閉環(huán),通過區(qū)塊鏈提升交易效率，降低摩擦成本，并引入穩(wěn)定幣等創(chuàng)新工具，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)安全流通,火幣HTX…
2025-12-10 -
火幣HTX發(fā)布2025 Q3成績(jī)單詳細(xì)分析：平臺(tái)交易量增長(zhǎng)25%、$HTX代幣銷毀
火幣HTX公布2025年第三季度成績(jī)單，平臺(tái)交易量實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，增幅達(dá)25%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)活力,同時(shí)，$HTX代幣銷毀量創(chuàng)下歷史新高，進(jìn)一步優(yōu)化了代幣經(jīng)濟(jì)模型，為平臺(tái)生態(tài)…
2025-10-23 -
火幣HTX上新資產(chǎn)一周回顧（9.22-9.29）Perp DEX賽道發(fā)力
過去一周（9月22日—9月29日），加密市場(chǎng)整體熱度持續(xù)攀升，鏈上交易賽道迎來新一輪關(guān)注，據(jù)火幣HTX行情數(shù)據(jù)顯示，DEX、DeFi、AI、公鏈等多個(gè)板塊強(qiáng)勁反彈，部分新上線代幣…
2025-10-05 -
火幣HTX上新資產(chǎn)一周回顧(9.15-9.22)：新幣AVNT周漲幅達(dá)1429% 鏈上合約
火幣HTX上周上線資產(chǎn)AVNT表現(xiàn)驚人，周漲幅達(dá)1429%，成為鏈上合約交易所賽道最大黑馬,該幣種上線后交易量持續(xù)攀升，帶動(dòng)HTX平臺(tái)合約業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超300%，反映市場(chǎng)對(duì)去中心化衍生…
2025-09-25 -
一文了解火幣HTX平臺(tái)儲(chǔ)備資產(chǎn)增至9個(gè) WLFI納入披露清單 安全護(hù)航用戶資
火幣HTX平臺(tái)儲(chǔ)備資產(chǎn)增至9項(xiàng)，WLFI（Web3流動(dòng)性金融資產(chǎn)）首次納入披露清單,通過默克爾樹證明與開源驗(yàn)證機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)100%可追溯，以透明化安全體系持續(xù)守護(hù)用戶資產(chǎn)安全…
2025-09-17 -
火幣HTX 8月成績(jī)單數(shù)據(jù)公布：多維度增長(zhǎng)與生態(tài)拓展并進(jìn) 開啟新一輪黃金
本月平臺(tái)實(shí)現(xiàn)生態(tài)與業(yè)務(wù)雙線突破，合約交易量環(huán)比增長(zhǎng)37%，新增戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)12家，HT銷毀量創(chuàng)季度新高,通過技術(shù)升級(jí)與全球化布局，正式開啟新一輪黃金發(fā)展周期，持續(xù)鞏固We…
2025-09-15
