印度封鎖幣安、KuCoin、火幣、Gate.io、MEXC等9家境外交易所
據(jù)印度金融情報部門(FIU)昨(28)日晚間發(fā)布的公告，該機關(guān)已向9間境外數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商，包括：幣安(Binance)、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex發(fā)出合規(guī)的陳述理由令(Show-causeNotice，亦稱述因通知)，指控其未遵守印度反洗錢法規(guī)(PML)，在印度涉及非法運營。
FIU表示，已致函電子資訊科技部，要求封鎖上述9家加密貨幣交易所。
印度將加密貨幣交易所納入反洗錢法框架
該機構(gòu)解釋，虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供者(VDASP)，已在2023年3月根據(jù)反洗錢法案的規(guī)定，被納入反洗錢/反恐融資(AML-CFT)框架的范圍。
基于該法規(guī)，在印度營運的數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商，無論是在印度境內(nèi)還是境外，都必須遵守一系列的監(jiān)管要求，例如在FIU注冊為「報告實體」，并遵守2002年《反洗錢法》中概述的規(guī)定，包括對新戶執(zhí)行KYC身份驗證。公告中寫道：「到目前為止，已有31個VDASP已在FIU注冊。然而，一些離岸實體雖然迎合了很大一部分印度用戶，但并未注冊并受到反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)框架的約束。」
印度政府開始屏蔽境外交易所
印度政府這一針對加密貨幣前所未有的執(zhí)法行動，體現(xiàn)出該國正在拉起封鎖線，竭力阻止民眾轉(zhuǎn)向離岸的交易所。
該國在Chainalysis2023年全球加密貨幣采用指數(shù)中名列第一，以原始交易量計算，印度也是僅次于美國的全球第二大市場，顯見加密貨幣在印度的熱門程度。
然而，印度在去年3月通過極具爭議的加密貨幣征稅法案，規(guī)定從2022年4月1日起，政府將向加密貨幣交易的資本利得征收30%的稅賦、且自7月1日起，還規(guī)定只要買賣加密貨幣，就必須支付1%的就源扣稅(Tax Deductedat Source,TDS)以及加密贈與稅。
注、TDS(就源扣稅)需要營運商或者服務(wù)供應(yīng)商在交易時就先預(yù)扣額度，隨后替使用者代繳給政府。此外，該稅收政策還禁止用戶扣除損益，將加密貨幣與「股票和債券」等投資商品區(qū)別對待。
印度新稅制嚇跑500萬名加密投資者
自該法案上路后，當?shù)亟灰姿慕灰琢恳汛笈e蒸發(fā)，據(jù)10月報導(dǎo)，印度加密交易所CoinDCX當時就表示，新稅制實施一年多后，已導(dǎo)致95%的印度交易量流向了海外平臺，而當?shù)毓賳T很難監(jiān)控這些平臺。
印度智庫Esya Centre上月也發(fā)布報告稱，印度的新稅制已迫使多達500萬名加密貨幣投資者將交易轉(zhuǎn)移到海外進行，超過38億美元的交易量也隨之從印度本土交易所流向國際交易市場，且自TDS稅制實施以來，政府也損失了約4.2億美元的潛在稅收，因此建議政府應(yīng)將TDS征稅額從現(xiàn)有的1%降至0.01%，以緩解此現(xiàn)象。
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