幣安貢獻超70%！2023年加密產(chǎn)業(yè)支付罰金首次超傳統(tǒng)金融界
幣安在去年11月底繳納43億(約1,352億新臺幣)美元天價罰金與美國司法部(DOJ)達成和解，這在很大程度上造成去年加密貨幣和數(shù)字支付公司支付的罰款金額第一次超越了傳統(tǒng)金融機構。
加密/數(shù)字支付公司罰款金額首次超越傳金
根據(jù)《金融時報》報導，去年加密貨幣和數(shù)字支付公司因客戶檢查和反洗錢措施不足、違反制裁規(guī)定以及其他金融犯罪問題，共支付了高達58億美元的罰款，遠遠超過了傳統(tǒng)金融機構在同期內(nèi)支付的8.35億美元罰款總額(該金額是傳統(tǒng)金融機構過去十年中的最低水平)。
對此，華盛頓的Better Markets執(zhí)行長Dennis Kelleher指出：這些數(shù)據(jù)反映的是加密貨幣領域普遍存在的欺詐和犯罪行為，這迫使監(jiān)管機構和檢察官將資源轉(zhuǎn)移到這一新興領域，而不是傳統(tǒng)銀行的改善。
Kelleher將這種情況描述為旨在「制止這些惡劣行為，并防止它們進一步惡化」的努力。
加密/支付公司罰款數(shù)量增加
此外在罰款數(shù)量上，去年也締造了新高記錄。加密公司去年記錄了11項罰款，相比之下過去五年平均每年不到2項;支付公司則遭到27項罰款，2018年至2022年期間的年均約5項，且這些被罰款的支付公司幾乎都不到20年歷史。
對此，咨詢公司Kroll反洗錢主管David Lewis表示：大多數(shù)司法管轄區(qū)尚未按照全球標準對加密貨幣公司進行監(jiān)管，因此我們預計該領域?qū)⒚媾R進一步罰款。
Pinsent Masons律師事務所合伙人Andrew Barber表達類似觀點：「隨著政府引入新的監(jiān)管制度，未來幾年針對加密貨幣和支付公司的罰款可能會更高」。
然而，加密貨幣專家兼CMS律師事務所合伙人Charles Kerrigan則持有不同立場。他認為，未來幾年罰款可能會減少，因為加密貨幣已經(jīng)比其嬰兒期受到更嚴格的控制。
“從長遠來看，加密貨幣還不足以助長大量金融犯罪，也不足以成為金融犯罪罰款的重要來源。與傳統(tǒng)金融體系數(shù)百萬億資產(chǎn)相比，其全球市值僅1.8兆美元。”
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