虛擬貨幣交易所玩合約會構成賭博罪嗎?
虛擬貨幣玩合約會構成賭 博罪嗎？最近微博上有博主（猜測為幣圈某KOL）發(fā)布消息稱，因為涉嫌參與BKEX（幣客）網(wǎng)絡賭 博案，被湖南省平江縣警方立案調查，現(xiàn)被取保候審。該博主提醒“永續(xù)合約高杠桿目前被定義為網(wǎng)絡賭 博，參與交易就會涉嫌賭 博會被刑事拘留，所有手續(xù)費返傭代理包括個人只要發(fā)展下線就是賭場從犯，會被處有期徒刑以上刑罰......”
這位博主的說法其實并不十分準確，但是也造成了一點小波瀾，有幾個微信群的網(wǎng)友聊起此事，大受震撼。劉律師從法律實務角度分析一下虛擬貨幣交易所中玩合約、杠桿交易與賭 博罪的關系，以及虛擬貨幣交易所自身構成開設賭場罪的可能性大小。
一、起底幣客交易所（BKEX）
根據(jù)網(wǎng)上公開的資料，幣客交易所（BKEX）成立于2018年6月，由紀某某、袁某某等人創(chuàng)立。自成立以來，尤其是2020年以來，網(wǎng)上可以查到大量的負面信息，比如發(fā)起多個空氣幣項目、惡意凍結劃扣客戶資金等，劉律師甚至還看到有用戶在成都高新區(qū)東方希望天祥廣場（據(jù)說是幣客的實際運營地址）拉橫幅維 權的照片，這些內容真假未知，但是并未看到幣客官方的任何說法，幣客的官網(wǎng)也顯示DNS錯誤而無法打開。根據(jù)“元宇宙NEWS”公眾號在2021年11月5日的一篇文章，幣客在“9.24通知”后仍然公開在國內攬客交易，確實是屬于玩火型操作了。
知乎上也有一則帖子（發(fā)帖時間2023年5月31日）說是幣客交易所被警方“一鍋端”。當然，作為律師，我們在沒有看到幣客被立案的具體信息時（比如公安機關對于受害人出具的立案告知書、給家屬的拘留/逮捕通知書、公安機關的警情通報等等），都不能保證上述信息100%的真實。但是能確定的是，幣客的很多操作確實有極大的刑事法律風險。
二、什么是永續(xù)合約？
前述截圖中該微博博主稱永續(xù)合約和高杠桿交易已經被定性為賭 博，想要知道此種說法是否正確，必須要知道什么是永續(xù)合約（理解了永續(xù)合約就自然懂高杠桿的含義）。
幣圈的很多玩法脫胎于傳統(tǒng)證券、期貨市場，永續(xù)合約就是一種，但永續(xù)合約（Perpetual Futures，或PERP）是幣圈獨有的投資模式，是由BitMEX 的創(chuàng)始人 Arthur Hayes 在2016年發(fā)明的一種加密期貨衍生品。與期貨合約不同，永續(xù)合約沒有到期日（交割日），也就是說在不爆倉的前提下你可以永久地持有某一合約，自由地選擇結算日期。
總體上來說，永續(xù)合約具有以下幾個特征：一是可以做多和做空，這一點無論是傳統(tǒng)期貨合約還是虛擬貨幣合約都擁有的基礎操作；二是高杠桿率，相較于傳統(tǒng)期貨合約最高20倍的杠桿，虛擬貨幣交易所中開足馬力的話可以加到100多倍的杠桿，簡直不要太刺激；三是保證金機制和資金費率。這兩個知識點感興趣的朋友可以自行去了解，劉律師作為法律從業(yè)者就不在金融領域班門弄斧了。
杠桿交易在交易細節(jié)上和合約交易有所差異，比如資金來源中，杠桿交易的資金是從平臺借入資金，杠桿交易的杠桿率取決于交易者借入的資金數(shù)量；此外，杠桿交易的強制平倉價與合約交易不同，交易費用（手續(xù)費）上也有差異；但是從本質上來說，合約交易和杠桿交易都是“以小博大”型的風險游戲。
三、在交易所中加杠桿玩合約就是賭 博犯罪嗎？
我國的刑法條文或司法解釋并沒有詳細解釋什么是賭 博，根據(jù)學理解釋，所謂“賭 博”是指以偶然的輸贏以財物進行賭事或博戲的行為（張明楷）。偶然的輸贏，要求賭 博的結果是不能被提前預見的，也就是“射幸行為”。
實務中并非所有的賭 博行為都構成刑事犯罪，我國刑法上的賭 博主要有兩類：一是聚 眾 賭 博；二是以賭 博為業(yè)。根據(jù)司法解釋，所謂聚眾賭 博必須是：以營利為目的，“組織3人以上賭 博，抽 頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；或者組織3人以上賭 博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的；或者組織3人以上賭 博，參賭人數(shù)累計達到20人以上的”等等條件，此外，明知他人進行賭 博犯罪而為其提供資金、計算機網(wǎng)絡、通訊、支付結算等幫助的，構成賭 博罪的共犯。如果不符合以上條件的，可能會被行政治安處罰。
那么，交易所中玩合約構成賭 博犯罪嗎？合約也好、杠桿也罷，我們在本文第一點中分析了它們的基本模式就是以小博大，但是刑法上的賭 博罪并不是只看以小博大，而是看其模式是否符合以下閉環(huán)：財物投入——賭 博玩法（結果偶然性、投機性、射幸性）——財物產出。根據(jù)2020年最高人民法院第146號指導性案例《陳 慶豪、陳淑娟、趙延海開設賭場案》的裁判規(guī)制：以“二元期權”交易（即只需買漲或買跌）的名義，在法定期貨交易所之外利用網(wǎng)絡招攬投資者，以未來一段時間外匯品種的價格走勢為交易對象，按照“買漲”“買跌”確定盈虧，買對漲跌方向的“投資者”得利，買錯的本金歸網(wǎng)站（莊家）所有，盈虧結果不與價格實際漲跌幅度掛鉤的，本質是“押 大小、賭輸贏”，屬于賭 博犯罪行為。
由此我們可以得出結論，如果說在虛擬貨幣交易所進行的合約交易，即使杠桿率再高，若沒有采用“二元期權”交易模式，合約未來的盈虧結果和虛擬貨幣真實市場波動（漲跌幅度）對應，不是只有簡單粗暴的虧損或盈利，而是在交易設置中具有止盈、止損功能，可以自助選擇平倉等的話，劉律師認為是不夠成賭 博罪的。至于是否構成非法經營罪等其他犯罪，見下面分析。
四、虛擬貨幣交易所開通合約構成開設賭場罪嗎？
根據(jù)文章第三點的分析，如果虛擬貨幣交易所中的合約交易不夠成賭 博犯罪，那么對于虛擬貨幣交易所來說自然也不構成開設賭場罪。
但不得不提的是，實務中確實有不少交易所因為合約、高杠桿交易被認定為開設賭場犯罪，這里有兩種可能：一是被定罪的虛擬貨幣交易所開設的合約為假合約，如今虛擬貨幣市場常見的“插針”操作（甚至早期某些所謂的頭部交易所也這樣干過）、交易所坐 莊割韭菜，或者是前述第146號案例中的“二元期權”對賭模式等，確實構成犯罪的，甚至定開設賭場罪已經算是輕的，有些也符合詐 騙罪的構成（刑罰更重）；二是完全符合市場主流玩法的交易所合約被錯誤定性為賭 博行為，繼而交易所被錯誤定性為開設賭場罪。這種情形也并不鮮見，一些基層司法機關因為對于虛擬貨幣、交易所運營模式甚至是傳統(tǒng)的證券、期貨知識的欠缺，不能很好地理解新興事物，最終導致錯誤定性。
但是，對于辯護律師來說，劉律師的建議是，如果認為當事人的行為不構成開設賭場罪，先不要著急做無罪辯護，必須要考慮開設虛擬貨幣交易所并提供合約服務，是否會構成非法經營罪？尤其是在具有違反監(jiān)管規(guī)定的前提下開設虛擬貨幣交易所（違反“9.24通知”的規(guī)定）、經營與期貨合約極為相似的虛擬貨幣合約業(yè)務。雖然說虛擬貨幣交易所并不等同于期貨交易所、虛擬貨幣合約也并不是嚴格意義上的期貨合約，但是在非法經營罪極易被擴大適用的司法背景下，一旦被認定為非法經營罪，其罰金刑要明顯高于開設賭場罪，在主刑相差不大的前提下，非法經營罪反而對當事人不利。
五、中國大陸可以使用的中文加密貨幣交易所
1.幣安
幣安是國際領先的區(qū)塊鏈數(shù)字資產交易平臺，它向全球提供廣泛的數(shù)字貨幣交易、區(qū)塊鏈教育、區(qū)塊鏈項目孵化、區(qū)塊鏈資產發(fā)行平臺、區(qū)塊鏈研究院以及區(qū)塊鏈公益慈善等服務，目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區(qū)。
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2.火幣
火幣集團是知名數(shù)字經濟領軍企業(yè)，自2013年創(chuàng)立以來，一直致力于區(qū)塊鏈領域的核心技術突破以及區(qū)塊鏈技術和產業(yè)融合。圍繞區(qū)塊鏈產業(yè)上下游，發(fā)展包括產業(yè)區(qū)塊鏈、公鏈、數(shù)字資產交易、數(shù)字資產安全錢包、礦池、投資、孵化、研究等多業(yè)務板塊，先后投資60+上下游企業(yè)，已形成全面的數(shù)字經濟產業(yè)生態(tài)體系。
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3.歐易OKX
歐易OKX創(chuàng)立了統(tǒng)一交易賬戶等全球領先的Crypto交易系統(tǒng)，推出了MetaX，提供多鏈none-custody錢包、歐易NFT市場、DEX、Dapps等產品，OEC作為其自研公鏈，生態(tài)建設也初露頭角，能夠滿足用戶多種數(shù)字資產業(yè)務需求。后續(xù)歐易OKX將持續(xù)向元宇宙、Web3.0、GameFi等領域進發(fā)，OKX Ventures已在全球投資了數(shù)百個區(qū)塊鏈項目，推動加密經濟的繁榮。
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4.Gate.io
Gate.io交易平臺成立于2013年4月，注冊地為開曼，它已于2020年7月更名為“芝麻開門”。該平臺有多年的穩(wěn)定運營經驗，積累了眾多行業(yè)領先的技術，它通過中心化和去中心化雙重手段保障了用戶的資產安全，為用戶提供了高效便捷的實時交易服務系統(tǒng)。作為全球歷史最長和交易量最大的交易平臺之一，芝麻開門嚴格遵循行業(yè)規(guī)則，不參與市場運作。
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5.Bitget
Bitget交易所支持500+個虛擬貨幣在線實時交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美國MSB、澳大利亞DCE等牌照，在2022年陸續(xù)新增理財、半價買幣、投票上幣、合約策略交易以及為SBGB增加更多賦能,是適合各面向投資人使用的一站式加密貨幣交易所。
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6.Bybit
Bybit交易所是一款為初學者和專業(yè)人士設計的加密貨幣交易應用程序。它簡化了熱門加密貨幣的購買過程，提供現(xiàn)貨和衍生品交易對，并具有多種特色功能，如統(tǒng)一側欄字段的衍生品交易、高級限價單設置、新手輕松交易選項等，還包括資產管理、復制交易、NFT 市場等功能。
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六、結語
如今幣圈的很多涉刑案件的本質在于國家對于虛擬貨幣的審慎嚴苛態(tài)度，政策規(guī)定以“9.24通知”為代表，就不說自行開設虛擬貨幣交易所了（無論是在境內還是境外）。對于境內公民（或其他法律實體），即使為境外的虛擬貨幣交易所提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的都屬于非法金融活動，要被追究法律責任。
劉律作為專門在web3、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等領域提供法律服務的律師，見過太多幣圈的悲歡喜樂。對于本文討論的合約問題，最后不免提一個落入俗套的建議：珍惜生命，遠離合約。這不僅是對于普通的幣圈玩家，更是對幣圈的創(chuàng)業(yè)者說的話，因為玩家失去的可能是財產，而創(chuàng)業(yè)者失去的可能還有自由。
以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬貨幣交易所玩合約 會構成賭 博罪嗎的詳細介紹了，希望此篇文章對大家了解虛擬貨幣交易所玩合約 會構成賭 博罪嗎的事情有所幫助。
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