Coinbase Payments遭英國FCA重罰450萬美元：未能有效防洗錢
英國金融行為監(jiān)管局(FCA)在25日的新聞稿中指出，將因未落實反洗錢措施，對Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments開罰450萬美元。
Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬美元
FCA表示，美國交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗錢措施不足，開罰350萬英鎊(約450萬美元)。
據(jù)悉，該公司主要為英國客戶提供在Coinbase內(nèi)部及相關(guān)應(yīng)用中，加密資產(chǎn)的交易與傳輸服務(wù)：CBPL并不直接參與加密貨幣的交易，但充當(dāng)加密貨幣的交易中介商及管道，然而該公司尚未就此業(yè)務(wù)進(jìn)行注冊。
FCA指出，該公司于2020年10月與其簽訂了自愿要求(VREQ)，作為落實反洗錢措施的一環(huán)：即便如此，CBPL仍向1.3萬名高風(fēng)險客戶提供電子貨幣服務(wù)，其中31%用戶存入了約2,490萬美元，然后通過其他Coinbase服務(wù)執(zhí)行了價值約2.26億美元的加密貨幣交易。
FCA執(zhí)法及市場監(jiān)管執(zhí)行董事Therese Chambers強(qiáng)調(diào)，像CBPL等加密公司需要有強(qiáng)而有力的金融犯罪防堵手段：與加密貨幣有關(guān)的洗錢風(fēng)險相當(dāng)常見，相關(guān)企業(yè)則必須嚴(yán)正看待，而CBPL的反洗錢措施存在重大缺陷，并一再違反要求。
Coinbase回應(yīng)：無意違反、歡迎監(jiān)管
對此，Coinbase則在部落格聲明中回應(yīng)，該公司一直都致力于合規(guī)：CBPL自2017年起被FCA授權(quán)為「電子貨幣機(jī)構(gòu)」，向當(dāng)?shù)赜脩籼峁╇娮迂泿偶爸Ц斗?wù)，而并沒有被授權(quán)進(jìn)行「加密資產(chǎn)交易」。然而，我們確實在2020年至2023年內(nèi)無意間接納了一些被分類為高風(fēng)險的客戶。
并補(bǔ)充，「那些高風(fēng)險用戶僅占總用戶的0.34%?！?/p>
此前，幣安等諸多加密貨幣交易所也曾因防堵洗錢不力而遭到裁罰，甚至入監(jiān)服刑。
FCA首次援引2011年《電子貨幣條例》裁罰
據(jù)悉，這是FCA首次根據(jù)2011年《電子貨幣條例》對加密企業(yè)采取執(zhí)法行動，而由于CBPL同意就此指控達(dá)成協(xié)議，F(xiàn)CA也同意依法減免該公司30%的罰款。
不過，F(xiàn)CA的加密監(jiān)管一直都以嚴(yán)謹(jǐn)著稱，從公布加密公司廣告行銷指南，到推動穩(wěn)定幣監(jiān)管計劃，可以說是不遺余力。
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