SEC、FBI和司 法部合作起訴4家加密貨幣公司：涉市場(chǎng)操縱和欺詐
割完韭菜就想跑？據(jù)《Cointelegraph》稍早報(bào)導(dǎo)，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)在10月9日，已對(duì)三家加密貨幣造市商及其相關(guān)的個(gè)人，在馬薩諸塞州地方法院提起民事訴訟，指控其欺詐和進(jìn)行市場(chǎng)操縱。
這三家加密貨幣公司包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global，美國(guó)司 法部(DOJ)和FBI均參與了針對(duì)他們的調(diào)查。
Gotbit被指控通過清洗交易操縱市場(chǎng)
在這些訴訟中，SEC指控Gotbit及其市場(chǎng)總監(jiān)Fedor Kedrov，在推廣名為Saitama和RoboInu的加密貨幣時(shí)，通過洗盤交易(washtrading)操縱市場(chǎng)，營(yíng)造市場(chǎng)假象；ZM Quant Investment和CLS Global同樣因幾乎相同的罪名被指控，他們所涉及的加密貨幣名為Nex Fund AI。
同時(shí)，居住在美國(guó)加州的越南公民Vy Pham，在涉及Saitama和Robo的市場(chǎng)操縱案上，還被單獨(dú)指控發(fā)行未經(jīng)注冊(cè)的證券、在證券發(fā)售中存在欺詐行為和市場(chǎng)操縱。同時(shí)，與Pham相關(guān)的四人也因類似指控被單獨(dú)起訴。
根據(jù)訴狀，SEC要求對(duì)這些被告實(shí)施永久禁令，并沒收其非法所得收益，同時(shí)加算利息、進(jìn)行民事罰款，以及禁止部分被告擔(dān)任公司高管和董事。
更多加密貨幣正在調(diào)查中
另外，F(xiàn)BI還在另外一份聲明中指出，他們正在調(diào)查更多可能存在問題的加密貨幣，包括Saitama、Saita Realty、Saita Chain、RoboInu、VZZN、Lillian Finance和Nex Fund AI。
美國(guó)司 法部也表示，在這起合并案件中共有18人面臨指控，且除了以上三家公司外，另一家名為My Trade MM的公司同樣也遭到了指控，原因是他們?cè)?jīng)為Nex Fund AI提供了服務(wù)。
以上就是SEC、FBI和司 法部合作起訴4家加密貨幣公司：涉市場(chǎng)操縱和欺詐的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Gotbit被指控通過清洗交易操縱市場(chǎng)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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