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比特幣詐騙有哪些？教你如何識別虛擬貨幣詐騙手法!

2024-10-12 11:31:58 | 來源： | 作者：xuannv

許多不法分子利用人們對虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設(shè)計了各種手法來騙取錢財,如果要投資虛擬貨幣，你必須學(xué)會如何識別和避免這些詐騙,本文將介紹加密貨幣的騙局，告訴你如何防范市面上常見的幾種詐騙手法

許多不法分子利用人們對虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設(shè)計了各種手法來騙取錢財。如果要投資虛擬貨幣，你必須學(xué)會如何識別和避免這些詐騙。本文將介紹加密貨幣的騙局，告訴你如何防范市面上常見的幾種詐騙手法。

虛擬貨幣詐騙為什么最為頻繁？

由于全球金融機構(gòu)與國際反洗錢組織的審查機制越來越嚴(yán)格，許多詐騙公司已不再依賴銀行為匯款渠道，轉(zhuǎn)而使用虛擬貨幣來當(dāng)成騙取財物的管道。加密貨幣相對傳統(tǒng)金融的一些優(yōu)勢反而成了詐騙的保護傘。

其次，各國政府為了解決自己的金融問題，使用了QE，一般民眾的資產(chǎn)在越來越多的貨幣流通下慢慢的被政府稀釋，等于國家薅百姓的羊毛。

( 原本打工1小時可以吃一餐麥當(dāng)勞套餐，現(xiàn)在打工一小時的工資上漲了，但反而吃不起一餐麥當(dāng)勞了…)

錢越來越多，購買力就越來越低，民眾對于這種『同時當(dāng)莊家又可以下場開賭』的中央機構(gòu)產(chǎn)生了不信任感。

這時候總量固定、沒有中央監(jiān)管的加密貨幣就更受大家歡迎。加密貨幣的老大比特幣更是如同電子黃金一般受到越來越多個人與法人的認(rèn)可，具有保值性，未來性，和可炒作特性等等，進而增加它的價值。但這些誘因也成了詐騙集團勾起人性貪欲的一個釣餌。正因為有了投資回報率高、發(fā)展?jié)摿^大等特性，很多剛了解比特幣（BTC）的朋友就容易頭腦發(fā)熱，以至于上當(dāng)受騙。

那么常見的騙人套路有哪些呢?

這邊主要分兩大類

分別是傳統(tǒng)詐騙與加密貨幣交易所詐騙兩種，下面分別為讀者進行分類解釋：

傳統(tǒng)投資詐騙手法

1. 龐氏騙局

單純勾起人性的貪欲，騙取投資人加密貨幣有很高的報酬率等等，吸引大家把錢投進去某個虛擬的基金或交易平臺等等，實際上是用新投資人的錢支付舊投資人的利潤，制造賺錢的假象，最后直接一鍋端走。這類騙局最主要的特征就是收益過高。以高收益不斷吸引投資者，只要后投資者所投入的錢能夠償還之前的錢，便可以運行下去。

如何識別防范龐氏騙局？

切忌貪圖高收益，去投資一些不了解的新項目。雖然投資項目收益越高越好，但是超出正常行業(yè)水平的不正常的高收益則需要引起我們重視，不能抱有僥幸心理。

注意防范需要我們自行招募投資者的平臺，為了維持資金鏈條穩(wěn)定，涉嫌龐氏騙局的平臺通常需要源源不斷的投資者，如果一個平臺用一些獎勵制度或者其他手段變相讓我們尋找新的投資者，那我們就應(yīng)該迅速遠離該平臺。

2. 釣魚詐騙

類似傳統(tǒng)詐騙電話，偽裝成政府單位或某些網(wǎng)路商城，以你的錢包報錯、電腦有漏洞等為理由，要求提領(lǐng)比特幣或轉(zhuǎn)換比特幣，運用人們擔(dān)心害怕的心理，讓你使用不小心輸入了密鑰，從而被騙。有的網(wǎng)站甚至通過克隆正規(guī)的網(wǎng)站，企圖騙取你的信任。

如何識別防范？

不輕信陌生的電子郵件或電話，通常來說，合法機關(guān)不會以這種方式聯(lián)系我們，而且也不會要求以比特幣的形式繳納，如果你實在不放心，那就撥打該機關(guān)的電話自行查詢。

不輕信網(wǎng)頁彈出的信息，你的賬戶信息密碼至關(guān)重要，在輸入之前請再三檢查網(wǎng)站是否是克隆的，盡管比較難辨別。我們可以查看域名地址是否正確，在瀏覽器安裝廣告攔截器，不透過社交媒體打開鏈接等方式避免被騙。

3. 病毒軟件

由于加密貨幣本身就是綁在一個電子密碼里面，病毒軟件分成可以把你電腦里面的資料直接加密，逼迫你付錢才可以解開密碼，另外就是可以偷走你藏在電腦或手機里面的密碼直接把你帳上的加密貨幣匯款領(lǐng)走。

如何識別防范？

不要隨便打開可疑附件或網(wǎng)址，無論是電子郵件、網(wǎng)站還是社交媒體，一切不知道來源的鏈接都有可能被強制下載惡意軟件，還有一些彈出的寫著“獲取比特幣”的網(wǎng)站廣告，最好也不要好奇的點開。

定期更新防毒軟件，除了避免自己下載了惡意軟件之外，還要注意定期進行查毒軟件的更新，防止受到惡意軟件的攻擊。

定期備份好自己的資料，一般來說駭客有能力把你的電腦資料加密不一定能夠拿走，如果只是一些對你重要但對于商業(yè)上無關(guān)緊要的資料，舊頂多重灌電腦OR手機，資料只要都有備份就還是可以救得回來，不用匯款助紂為虐。

加密貨幣交易所詐騙手法

1. 虛假交易所

貨幣的取得除了一些專業(yè)礦工之外大部分投資人都是到交易所買來的，有些詐騙集團會創(chuàng)造一個假的交易所，抄一個正規(guī)交易所的網(wǎng)站介面，然后透過社交軟體，匿名幣圈社群，網(wǎng)頁廣告等管道推薦你投資。

投資人一開始以為自己進入的是正規(guī)的交易所，其實在入金后，錢都匯到詐騙集團的帳號中了，并且投資人的買賣和獲利都是虛假的，目的是騙你匯入更多的資金，然而當(dāng)你準(zhǔn)備提領(lǐng)資金時，卻沒有辦法將錢領(lǐng)出來，假的交易所通常都會以各種理由阻止你出金，比如告訴你賬戶被凍結(jié)，需要你先轉(zhuǎn)入保證金，才能提領(lǐng)。這就是虛擬貨幣交易所詐騙。

最有代表性的就是，2017年韓國金融當(dāng)局和當(dāng)?shù)乇忍貛派鐓^(qū)揭露了一個名為BitKRX的虛假交易所，它假借全國最大的平臺之一的名義騙取投資者錢財。

除此之外，現(xiàn)在很多錢包也存在安全問題，甚至已經(jīng)進入了google play等合法應(yīng)用商店，這些APP一旦下載到用戶的手機上，用戶賬戶的信息和資金都將被盜用。

如何識別防范？

警惕有專人一對一的客服的平臺,選擇大型的加密貨幣交易所而非小型的,選擇主流的、成立時間久的交易所

2. 發(fā)行新的加密貨幣ICO騙錢

加密貨幣市場上發(fā)行新的貨幣稱為ICO是指在系統(tǒng)開始時發(fā)售貨幣的方式。

由于比特幣當(dāng)初發(fā)行的論文是完全公開的，所有人都能創(chuàng)造自己的加密貨幣，但它的價值取決于市場多數(shù)人的認(rèn)可，失去了先行優(yōu)勢。加上目前魚龍混雜，幾乎所有新型加密貨幣都成了詐騙利用的工具，有問題的ICO項目通常會搬出很多花俏的術(shù)語，常見的是以龐氏騙局的模式來行騙。

詐騙集團利用了投資人希望快速獲得報酬的心里，因為自從比特幣問世以來，十年時間價格上漲了幾百萬倍，這讓越來越多的人想要尋找下一個“比特幣”，因此用新的加密貨幣項目造夢也成了詐騙集團常用的手段!

如何識別防范？

鑒于數(shù)字貨幣的發(fā)展，以及目前市場的監(jiān)管程度，我個人認(rèn)為最好不要對在ICO階段的新的數(shù)字貨幣投資。如果實在怕錯過機會的話，不妨等一等，先密切關(guān)注ICO和其他新加密貨幣的新聞，等到這個新的數(shù)字貨幣初具規(guī)模時再投資也不遲，還可以減少風(fēng)險。

3. 聯(lián)合莊家坑殺散戶

前面提到加密貨幣的一大缺點就是先行者的優(yōu)勢太過明顯，是一個慣用的操作手法，俗稱拉高出貨。早期投資人可以用非常低廉的成本取得大量的加密貨幣，新的投資人則否。

因此如果加密貨幣都被少數(shù)人持有，然后騙取你說這個是新的藍海，你一旦投資進去，很可能他們可以控制這個加密貨幣的價格，等到你投入夠多錢之后直接出貨收割。

如何識別防范？

避開交易量低的加密貨幣，避開多數(shù)貨幣都由少數(shù)帳戶掌控的加密貨幣 (這些都可以查的到)

辨別新聞?wù)婕?，不能盲目聽從于社交媒體上發(fā)布的新聞，很有可能是為了抬高價格而炒作的假新聞，我們應(yīng)該學(xué)會辨別新聞的真實性。

投資虛擬貨幣如果被騙了，應(yīng)該怎么辦？

加密貨幣由于它的去中心化與不可追蹤的特性，沒有銀行或警察等公部門人員來提前把關(guān)，事后追查起來難度很大。因此當(dāng)你聽到一些超乎尋常的機會時，一定要謹(jǐn)慎而非盲目追求獲利而忽略背后的風(fēng)險。

其實所有的詐騙運用的都是人性的恐懼與貪婪兩點，當(dāng)你對這個商品有足夠的了解，你就可以更知道什么是他們的話術(shù)而非事實，因此無論您是否投資加密貨幣你都要對此商品有一定程度的了解才能保護您喔!

如果很不幸，您發(fā)現(xiàn)被騙了，你可能會感到憤怒、難過、無助，甚至想要放棄追回損失的希望。但是，我要告訴你，不要放棄！你還有一些方法可以試試看，或許能夠挽回一些損失，或者至少能夠防止更多人受害。以下是一些建議：

首先，停止提供資料和入金?？梢岳^續(xù)假裝不知道被騙，但不再相信他們的任何話語。

其次，盡快搜集證據(jù)。如果你有和詐騙集團的聊天記錄、對方的資料和姓名，轉(zhuǎn)帳紀(jì)錄、交易平臺的截圖等，都要妥善保存，這些都是追究責(zé)任和申請賠償?shù)闹匾罁?jù)。

最后，盡快到派出所報案。向當(dāng)?shù)鼐炀謭蟀?。如果你是在其他國家或地區(qū)被騙，你可以查詢當(dāng)?shù)氐姆丛p騙機構(gòu)或消費者保護組織，并提供他們你所保留的證據(jù)。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場訊息，所有內(nèi)容及觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點和立場。投資者應(yīng)自行決策與交易，對投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！

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