意大利央行報(bào)告：比特幣P2P是一種犯罪服務(wù)
據(jù)外媒《Atlas21》報(bào)導(dǎo)，意大利央行(Bank of Italy)在最新發(fā)布的第893期經(jīng)濟(jì)與金融研究報(bào)告中，將比特幣P2P(點(diǎn)對(duì)點(diǎn))服務(wù)認(rèn)定為是一種「犯罪服務(wù)(crime-as-a-service)」。
P2P服務(wù)存在協(xié)助洗錢嫌疑
意大利央行認(rèn)為，P2P服務(wù)是一項(xiàng)能夠幫助個(gè)人掩蓋非法資金來源的服務(wù)，尤其是在那些不需要進(jìn)行KYC(了解你的客戶)的平臺(tái)，例如網(wǎng)站kycnot.me，這使得監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門難以識(shí)別犯罪分子的身份。意大利央行在文件中表示：洗錢者偏向于在那些FATF(金融行動(dòng)特別工作組)認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)的，或者缺乏反洗錢立法的國家或地區(qū)活動(dòng)。
同時(shí)，意大利央行還特別提到了Satoshi Spritz活動(dòng)，這原本是一種公開的集 會(huì)，允許參與者在活動(dòng)中利用比特幣兌換商品、服務(wù)或法幣等，但意大利央行也將該活動(dòng)中的P2P活動(dòng)認(rèn)定為一種涉嫌犯罪的活動(dòng)。
區(qū)塊鏈技術(shù)無法免疫犯罪
意大利央行還強(qiáng)調(diào)，雖然區(qū)塊鏈技術(shù)本身具有透明度，但這并不能杜絕犯罪活動(dòng)：加密貨幣交易在公共帳本上不可篡改，但其匿名性也意味著不能將錢包地址和個(gè)人身份聯(lián)系起來，除非通過外部驗(yàn)證。
除了利用躲避KYC進(jìn)行P2P交易洗錢外，意大利央行指出其他利用區(qū)塊鏈技術(shù)洗錢的方式還包括：
混幣器：該工具將把多個(gè)用戶的資金混合，以掩蓋資金的所有權(quán)，使追蹤變得困難
跨鏈：通過智能合約或跨鏈橋?qū)⒓用茇泿艠蚪拥讲煌膮^(qū)塊鏈，也將使資金來源變得更加復(fù)雜
匿名錢包：這些錢包能夠隱藏IP地址，并切斷不同交易之間的聯(lián)系
以上就是意大利央行報(bào)告：比特幣P2P是一種犯罪服務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于區(qū)塊鏈技術(shù)無法免疫犯罪的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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