Upbit反擊韓國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)內(nèi)容不實(shí)解讀
日前韓國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(FIU)公告了對(duì)韓國(guó)最大交易所Upbit的制裁事宜，包含限制未來(lái)三個(gè)月的新用戶注冊(cè)、提現(xiàn)及儲(chǔ)值等。不過(guò)Upbit也隨即發(fā)公告反擊FIU報(bào)告內(nèi)容有部分不實(shí)，包含「3萬(wàn)多件手繪身份證等不合格身份證通過(guò)KYC」的說(shuō)法并非事實(shí)，僅是內(nèi)部測(cè)驗(yàn)等。
Upbit反擊FIU聲明不實(shí)部分
Upbit的聲明中，首先反擊了金融情報(bào)機(jī)構(gòu)指控Upbit「3萬(wàn)多件手繪身份證等不合格身份證通過(guò)KYC」的說(shuō)法并非事實(shí)。使用鉛筆手繪的身份證，是公司內(nèi)部測(cè)試圖像文字識(shí)別系統(tǒng)(OCR)性能的案例，并非真實(shí)的KYC實(shí)例。
而Upbit的KYC流程包含身份證審核及其他多重程序。透過(guò)手機(jī)認(rèn)證與1韓元驗(yàn)證(1???)來(lái)進(jìn)行KYC，并要求用戶提交身份證。若用戶提交的身份證不符合要求，會(huì)要求重新提交。
FIU制裁公告中所列的4起違規(guī)案例，皆已要求重新提交身份證，其中3起在提交合格身份證前，交易功能已被限制；剩余1起在收到重新提交的要求后，因未提交合格身份證而無(wú)法進(jìn)行交易，且并無(wú)任何交易記錄。
Upbit：已凍結(jié)近23萬(wàn)筆向未注冊(cè)交易所的提幣交易
至于與未經(jīng)登記的海外交易所往來(lái)部分，Upbit表示根據(jù)《特定金融交易情報(bào)法》施行令第10條之20，自2022年8月28日至2024年8月23日，已限制共227,115筆向海外未登記交易所的提幣交易。包含MEXC、KuCoin等23家未在韓國(guó)登記的交易所。
根據(jù)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的公告，未來(lái)三個(gè)月將暫停Upbit注冊(cè)新用戶的功能，提現(xiàn)及儲(chǔ)值功能可能也受影響。不過(guò)與先前預(yù)估上看六個(gè)月的停權(quán)及巨額罰金相比，算是和緩許多。
以上就是Upbit反擊韓國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)內(nèi)容不實(shí)！后續(xù)恐面臨制裁的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Upbit反擊FIU聲明不實(shí)部分的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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