一文了解Coinbase、Kraken和Crypto.com、Uniswap、Polygon等抗議：杜絕美國以刑代監(jiān)
在美國加密監(jiān)管環(huán)境逐步緩和之際，超過30家加密貨幣公司與基金會昨(26)日聯(lián)名致信國會，要求對《美國法典》第1960條的適用范圍進行澄清，避免非托管技術(shù)的開發(fā)者因刑責風險被排除于創(chuàng)新之外。
DEF攜手34家加密企業(yè)致信國會
這封由DeFi Education Fund(DEF)發(fā)起、34家業(yè)者聯(lián)名的公開信，于3月26日遞交給參眾兩院金融與司法相關(guān)委員會，直指司 法部對第1960條的法律適用已產(chǎn)生危險傾斜。
根據(jù)該條文，所謂資金傳輸業(yè)務(wù)(money transmitting business)，必須涉及替他人持有并轉(zhuǎn)移資金。但司 法部近年將這一定義擴大至「未持有用戶資金」的軟體開發(fā)者，等同將非托管技術(shù)一并納入監(jiān)管對象。司 法部主張：《銀行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA)中對「資金傳輸業(yè)務(wù)」的定義與第1960條的定義無關(guān)。
這導(dǎo)致其對第1960條的解釋更加激進。聯(lián)名信強調(diào)，這與財 政部轄下的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)(FinCEN)于2019年發(fā)布的官方立場相矛盾。
后者明確指出，不控制資金流向的開發(fā)者不屬于「資金傳輸業(yè)務(wù)」，不應(yīng)適用相關(guān)規(guī)范。
DEF因此呼吁：「國會應(yīng)敦促司 法部糾正其對法律的錯誤解釋，并進一步明確修訂第1960條款，以清楚傳達立法原意?！?/p>
具體案例：Tornado Cash
司 法部對Tornado Cash聯(lián)合創(chuàng)辦人Roman Storm的起訴是這一問題的典型例子。
雖然Storm本人未控制用戶資產(chǎn)，亦無直接參與犯罪行為，但因該協(xié)議曾被北 韓駭客利用進行洗錢，司 法部仍以非法經(jīng)營貨幣傳輸業(yè)務(wù)與洗錢等罪名將其起訴。
此案目前由聯(lián)邦法官Katherine PolkFailla受理，初步裁定訴訟可繼續(xù)進行，理由是相關(guān)法律不涉及受憲法保護的言 論 自由。
DeFi Education Fund警告，若此類訴訟成為常態(tài)，將使美國加密開發(fā)者身陷法律風險，進而加速人才與技術(shù)外流。
業(yè)界齊聲吁國會出手，杜絕「以刑代監(jiān)」
DeFi Education Fund法務(wù)長Amanda Tuminelli表示，當前最緊迫的政策目標即為國會澄清第1960條的立法原意，阻止司 法部透過「刑事起訴代替立法監(jiān)管」(regulation by criminal indictment)的模式。該基金會發(fā)言人強調(diào)：我們的首要任務(wù)是確保軟件開發(fā)人員(包括DeFi、加密、AI等領(lǐng)域)得到長期保護，我們相信，明確國會對第1960條的立法意圖符合軟體開發(fā)人員的最佳利益。
信件收件人涵蓋參議院銀行委員會、參議院司法委員會與眾議院金融服務(wù)委員會等三大權(quán)責機構(gòu)，34家業(yè)者則包含：交易所Coinbase、Kraken和Crypto.com，以及風險投資公司Andreessen Horowitz、Paradigm和Dragonfly，并還有Uniswap Labs、Polygon Labs和Consensys等項目，顯示產(chǎn)業(yè)已將希望寄托于國會明確劃定法規(guī)紅線。
然而，盡管在川普政府重返執(zhí)政后，SEC已陸續(xù)撤回多項對加密公司的訴訟，并推進穩(wěn)定幣監(jiān)管改革，但根據(jù)DEF的說法，要約束司 法部對第1960條款的過度解釋，仍是一大挑戰(zhàn)。
除了DEF外，一家非托管協(xié)議開發(fā)團隊Pharos也于年初對司 法部提出訴訟，指控其對第1960條的過度擴張解釋違憲，企圖透過模糊定義將開發(fā)行為定罪。隨著此類訴訟案件不斷增加，司 法部也勢必將面臨回應(yīng)與澄清的壓力。
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