國內(nèi)虛擬貨幣司法處置 未來國內(nèi)會集中處置嗎？
（圖片來自路透社官網(wǎng)）
路透社是英國最大的通訊社，也是世界四大通訊社之一。但是在國內(nèi)內(nèi)地的網(wǎng)絡(luò)上并不能直接訪問其官方網(wǎng)站。
一、路透社的文章說了什么
在《China debates how to handle criminal crypto cache》一文中，作者概述了國內(nèi)當(dāng)下的涉案虛擬貨幣司法處置的現(xiàn)狀、對理論及實(shí)務(wù)中各方的觀點(diǎn)進(jìn)行了闡述，同時還列舉了位于深圳的一家叫做“Jiafenxiang”的科技公司，幫助內(nèi)地的“ Xuzhou, Hua'an and Taizhou”等城市共計處置了近30億元人民幣的涉案虛擬貨幣。文章提到根據(jù)比特幣投資公司River的估算，國內(nèi)各級地方政府截至2024年底共計持有約1.5萬枚比特幣。
對于未來的司法處置模式，香港HashKey交易所CEO以及中投 公司總經(jīng)理等人表示未來應(yīng)當(dāng)由中央政府集中處置；也有律師表示應(yīng)當(dāng)由中 國人民銀行負(fù)責(zé)處置。
路透社的文章中還是有一些和國內(nèi)的實(shí)際情況不符的地方，比如路透社的文章說：“Crypto trading is banned in China”（加密貨幣交易在中 國是禁止的），其實(shí)這與實(shí)際情況并不相符。無論是政策規(guī)定上，還是實(shí)務(wù)中，目前在國內(nèi)地并不禁止虛擬貨幣交易。
比如在2021年9月15日國家十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（以下簡稱“9.24通知”）中，只是規(guī)定了一條提示性規(guī)定：“參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)···”，翻譯成大白話就是公民可以投資虛擬貨幣，但是風(fēng)險自擔(dān)，民事法律不予保護(hù)（但是涉及到刑事案件的，刑事法律會介入）；實(shí)務(wù)中，中 國內(nèi)地存在著大量的U商群體，從事著虛擬貨幣和法幣的兌換業(yè)務(wù)，除了個別受到刑事追責(zé)外（主要是涉嫌洗錢犯罪），絕大多數(shù)并未被刑事打擊。
二、國內(nèi)當(dāng)下的涉案虛擬貨幣司法處置合規(guī)性
其實(shí)就像路透社的文章中比特叢林的說法一樣，目前的涉案虛擬貨幣司法處置已經(jīng)可以做到全流程合規(guī)。
但是比較無奈的是，很多地方政府還不知道什么是真正的合規(guī)處置。
作為web3刑事辯護(hù)律師，筆者在自己代理或者朋友、同行代理的涉幣案案件中，發(fā)現(xiàn)大量的違規(guī)處置涉案虛擬貨幣的情況（比如直接在境內(nèi)進(jìn)行涉案虛擬貨幣的處置變現(xiàn)，處置款直接由境內(nèi)個人銀行卡人民幣支付到財政賬戶）。主要的原因還是一些基層司法機(jī)關(guān)確實(shí)不懂什么是合規(guī)處置，還有部分原因是可能存在的利益輸送問題。
基于“9.24通知”中的禁止中 國內(nèi)地主體從事“法幣和虛擬貨幣的兌換業(yè)務(wù)”、“虛擬貨幣交易所向內(nèi)地展業(yè)”等規(guī)定，當(dāng)下無論是內(nèi)地司法機(jī)關(guān)還是商業(yè)主體或個人，確實(shí)不能從事上述非法金融活動。
但是如果通過司法機(jī)關(guān)委托第三方處置公司，由第三方處置公司委托境外主體在符合境外當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的平臺進(jìn)行處置變現(xiàn)，處置款再通過合法合規(guī)渠道入境的模式并未違反當(dāng)下內(nèi)地對于虛擬貨幣的監(jiān)管規(guī)定。
在一些必須要查明涉案金額（人民幣）的涉幣類案件中，處置涉案虛擬貨幣（甚至是在案件為判決前需要先行處置虛擬貨幣）成為一個必須要操作的步驟。
案件實(shí)務(wù)的緊迫性容不得先等各路專家論證后再由國家統(tǒng)一出臺規(guī)定；而且根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》《公安機(jī)關(guān)涉案財物管理若干規(guī)定》等部門規(guī)章，公安機(jī)關(guān)確實(shí)也有權(quán)力對涉案財產(chǎn)進(jìn)行先行處置。
三、未來司法處置可能會集中處置嗎？
由于國內(nèi)是大陸法系國家，統(tǒng)一法典加上中華法系中的權(quán)威主義，多多少少會讓國人都有“法律大一統(tǒng)”的觀念。細(xì)化到司法處置領(lǐng)域，筆者很理解一些人提供的由國家出面來設(shè)置統(tǒng)一的處置規(guī)則、處置機(jī)構(gòu)進(jìn)行全國性的處置，防止各地司法機(jī)關(guān)在涉案虛擬貨幣處置時的不統(tǒng)一，甚至是亂象。
但是目前來看還很難，最主要的原因是地方財政和上級甚至中央財政的某種緊張關(guān)系，具體作者就不再展開。只說結(jié)論：短期內(nèi)由國家來集中進(jìn)行司法處置尚有難度。此外，我國在短期內(nèi)也不會像美國那樣對于司法機(jī)關(guān)扣押、罰沒的虛擬貨幣（尤其是比特幣）直接收歸國有，建立國家儲備。
以上就是國內(nèi)虛擬貨幣司法處置 未來國內(nèi)會集中處置嗎？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于路透社的文章說了什么的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
穩(wěn)定幣發(fā)行商Triple-A確認(rèn)國庫錢包嚴(yán)重違規(guī)致1180萬美元虧損，內(nèi)控缺陷
穩(wěn)定幣發(fā)行商Triple-A近日確認(rèn)其國庫錢包存在嚴(yán)重合規(guī)違規(guī)，導(dǎo)致高達(dá)1180萬美元的資產(chǎn)虧損,事件暴露出其資金管理與內(nèi)控機(jī)制的重大缺陷，引發(fā)市場對穩(wěn)定幣儲備透明度的質(zhì)疑,…
2026-07-27 -
Garden Finance屢遭攻擊禁用官方應(yīng)用，Blockaid報告45萬美元智能合約漏
Garden Finance因?qū)以夤粜冀霉俜綉?yīng)用，超七成鏈上交易涉被盜資金,同期Blockaid報告45萬美元智能合約漏洞被利用,兩起事件疊加敲響DeFi安全警鐘，用戶須警惕授權(quán)風(fēng)險、…
2026-07-27 -
受歐盟監(jiān)管升級與DMA落地影響，幣安（binance）應(yīng)用在多個歐盟國家Goog
幣安應(yīng)用在部分歐盟國家Google Play悄然下架,因未獲MiCA牌照，幣安7月起已暫停歐盟服務(wù),疊加歐盟對谷歌DMA重罰8.9億歐元，應(yīng)用商店審核趨嚴(yán)，合規(guī)壓力與渠道收窄雙重夾擊下…
2026-07-27 -
香港加密龍頭HashKey戰(zhàn)略整合：將多家區(qū)域性 交易所合并為統(tǒng)一平臺加速
香港加密龍頭HashKey宣布戰(zhàn)略整合，將旗下多家區(qū)域性 交易所合并為統(tǒng)一平臺，集中資源強(qiáng)化競爭力,此舉旨在優(yōu)化運(yùn)營效率、擴(kuò)大市場覆蓋，加速全球化布局，鞏固其在亞洲加密…
2026-07-27 -
監(jiān)管迷霧籠罩加密行業(yè)：BitMEX業(yè)務(wù)關(guān)閉多起訴訟逼近，《霍德勒文摘》7
《霍德勒文摘》7月26日聚焦加密行業(yè)監(jiān)管不確定性：市場清晰預(yù)期減弱，BitMEX關(guān)閉相關(guān)業(yè)務(wù)，多起訴訟逼近,監(jiān)管風(fēng)暴加劇行業(yè)合規(guī)壓力，法律風(fēng)險成為當(dāng)前市場焦點(diǎn)，投資者信心…
2026-07-27 -
Coinbase CEO力推AI代理金融新時代，Base鏈AI支付額突破1億美元大關(guān)
Coinbase CEO Brian Armstrong力推AI代理金融，稱AI代理需專屬金融體系,Base鏈AI支付額突破1億美元，超九成鏈上AI交易在此完成，x402協(xié)議處理逾億筆，USDC為核心結(jié)算工具，…
2026-07-27 -
巴西警方跨國加密貨幣調(diào)查破獲可走 私案，凍結(jié)數(shù)億美元涉毒加密資產(chǎn)
巴西警方在一項跨國加密貨幣調(diào)查中成功查獲可卡 因 走 私團(tuán)伙，凍結(jié)數(shù)億美元涉毒資產(chǎn),販 毒集團(tuán)利用加密貨幣及空殼公司洗錢，涉案規(guī)模龐大,此次行動彰顯巴西打擊加密洗錢與…
2026-07-27 -
傳統(tǒng)金融加速入場：BNY Mellon注冊MiCA，ESMA擴(kuò)容15家機(jī)構(gòu)
全球托管巨頭BNY Mellon旗下單位正式注冊MiCA合規(guī)框架，傳統(tǒng)金融加速入局,同期ESMA新增15家加密服務(wù)提供者，歐盟持牌機(jī)構(gòu)擴(kuò)容,MiCA全面落地后，合規(guī)競爭加劇，推動加密行業(yè)…
2026-07-27 -
Strategy雙軌資本運(yùn)作：出售MSTR股票募資數(shù)億，同步回購2500萬美元STRC
Strategy（MSTR）近期通過ATM計劃出售MSTR普通股募資約5.45億美元，同步斥資2500萬美元回購STRC優(yōu)先股,此舉優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)流動性，核心比特幣持倉84.38萬枚未減，戰(zhàn)略…
2026-07-27 -
穿越周期的確定性：火幣 HTX 構(gòu)建 C2C 全生命周期資產(chǎn)服務(wù)體系的過程
C2C 市場從來不缺流動性，不缺價格競爭,它真正缺的，是一個讓人放心的答案：這筆錢，能安全到賬嗎？火幣 HTX 給出的答案，是行業(yè)里第一個經(jīng)過驗(yàn)證的“是”…
2026-07-27
