一圖讀懂：警察是如何偵察凍結(jié)電信詐騙的USDT的
電詐現(xiàn)金換U套路
近幾年的電詐案件中，電詐客服引導(dǎo)受害人取現(xiàn)后與U商線下交易USDT（泰達(dá)幣）的套路成為一種趨勢，并從東部地區(qū)向西部落后地區(qū)蔓延。
電詐現(xiàn)金換U套路之一：電詐客服誘導(dǎo)受害人投資理財(cái)→電詐客服向受害人提供虛擬貨幣充值錢包地址→電詐客服向受害人推薦數(shù)位U商微信→受害人與U商約定線下交易時(shí)間地點(diǎn)→受害人將現(xiàn)金交給U商→U商先給電詐錢包地址轉(zhuǎn)入10U測試→電詐客服回復(fù)受害人已收到測試資金→U商再將受害人現(xiàn)金等值USDT全部轉(zhuǎn)入電詐錢包地址→電詐客服回復(fù)受害人已投資成功→數(shù)天后受害人資金被掏空覺醒被騙。
針對以上電詐套路，偵查員在做筆錄時(shí)要詳細(xì)詢問受害人與電詐集團(tuán)建聯(lián)的渠道，了解受害人是如何一步步的邁入電詐陷阱，詳細(xì)追問受害人的現(xiàn)金籌集方式，這關(guān)系到受害人群體的大小及案件規(guī)模等。
受害人與U商交易的細(xì)節(jié)也需要詳細(xì)了解，這是案件偵查的抓手之一。
例如受害人與U商的詳細(xì)聊天內(nèi)容，這影響著對U商的定罪；例如受害人與U商的交易時(shí)間、交易地點(diǎn)、交易現(xiàn)場行為舉止，這也為U商是否構(gòu)成“掩隱”提供一定的佐證，同時(shí)也為進(jìn)一步偵查U商及其團(tuán)伙提供彈藥。還有就是受害人每次交易的人民幣金額、等值的USDT數(shù)量、涉及的錢包地址都要做好詳細(xì)的筆錄，這對深挖犯罪鏈條、追贓挽損能提供很大的幫助。
各類偵查工具，資金流、信息流等結(jié)合起來，才能一步步的實(shí)現(xiàn)對受害人資金的追贓挽損，對電詐集團(tuán)犯罪鏈條的全鏈條打擊。
涉虛擬幣電詐案件中擔(dān)保平臺錢包地址的偵查解析手段是什么？
兄弟們眾所周知，受害人的被騙資金往往在極短的幾分鐘內(nèi)便可流向境外，那如果受害人被騙的是現(xiàn)金，受地域空間限制，這筆被騙資金肯定不能直接通過層層轉(zhuǎn)移的方式原封不動(dòng)的流向境外。這時(shí)，就產(chǎn)生了為電詐資金轉(zhuǎn)移提供幫助的不同功能性團(tuán)伙。
這些團(tuán)伙可以大體分為兩個(gè)部分，一部分是國內(nèi)的現(xiàn)金搬運(yùn)及洗白團(tuán)伙，由車手、U商、水房、錢莊等組成；一部分是境外的電詐集團(tuán)資金通道，由擔(dān)保平臺、電詐自有洗錢團(tuán)隊(duì)組成。
電詐自有的洗錢團(tuán)隊(duì)一方面對接擔(dān)保平臺進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算，一方面對接國內(nèi)的各種洗錢團(tuán)伙承接受害人資金。同時(shí)，電詐集團(tuán)也會(huì)用自有的錢包地址來轉(zhuǎn)移涉詐資金（USDT），且會(huì)用USDT來支付其員工工資。
今年以來，在我國中西部地區(qū)越來越多的電詐案件資金，從受害人出流出后經(jīng)一道即轉(zhuǎn)化為USDT（泰達(dá)幣）逃逸。在國內(nèi)把涉詐的人民幣變?yōu)閁SDT后轉(zhuǎn)移，其中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)就是擔(dān)保平臺。
在越來越多的涉虛擬幣電詐案件中，發(fā)現(xiàn)涉詐人民幣變?yōu)閁SDT后直接匯集到擔(dān)保平臺的錢包地址，這種擔(dān)保平臺眾所周知的有“匯旺擔(dān)保”，當(dāng)然，在實(shí)際辦案中還發(fā)現(xiàn)眾多類似功能的擔(dān)保平臺存在，這些擔(dān)保平臺廣泛的活躍在“TG”聊天軟件上，它們?yōu)殡娫p資金的跨境流動(dòng)提供了便利通道。
這類平臺通常具備較強(qiáng)的反偵察意識，服務(wù)器部署在境外，運(yùn)營人員隱匿身份，給追蹤和打擊帶來極大困難。同時(shí)，這些擔(dān)保平臺與國內(nèi)洗錢團(tuán)伙深度綁定，受害人資金經(jīng)車手、U商后便流向這類擔(dān)保平臺錢包地址。
這些擔(dān)保平臺的錢包地址交易特征較為明顯，通常會(huì)呈現(xiàn)出高頻小額的轉(zhuǎn)入記錄，隨后再將連續(xù)收到的USDT扣除手續(xù)費(fèi)后集中轉(zhuǎn)出至境外的錢包地址。
此類案件的偵查，則需要圍繞受害人被騙的時(shí)間和金額找到U商與擔(dān)保平臺地址交易的明細(xì)，從而鎖定涉詐資金流向的關(guān)鍵證據(jù)。
再圍繞擔(dān)保平臺錢包地址的交易明細(xì)，梳理上下游交易對手中的可疑錢包地址和調(diào)證點(diǎn)，結(jié)合U商的錢包地址展開偵查，進(jìn)一步鎖定U商的身份，為案件的進(jìn)一步偵破提供有力支撐。
針對此類涉虛擬幣電詐擔(dān)保平臺，一方面圍繞資金流研判交易鏈路及可疑人員，一方面要圍繞信息流反證資金流，再從資金流上擴(kuò)線，交叉分析，逐步厘清案件全貌。
（聲明，此文內(nèi)容為參與X安的培訓(xùn)內(nèi)容整理）
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