Bitcoin Depot新規(guī)：加密貨幣ATM交易身份證驗證時代開啟
比特幣儲物柜將要求所有交易提供身份證明，因為監(jiān)管機(jī)構(gòu)已針對加密ATM運營商的詐 騙和洗錢問題展開嚴(yán)厲打擊。
美國最大的比特幣ATM運營商已開始逐步實施一項新規(guī)定：用戶每次在加密貨幣ATM上進(jìn)行交易時都必須提供身份證明，此舉正值監(jiān)管機(jī)構(gòu)和立法者施加更大壓力，要求運營商遏制非法活動。
Bitcoin Depot周二表示，該公司已于2月初開始在美國各地的ATM網(wǎng)絡(luò)中推廣這一功能，旨在實時檢測可疑活動，并杜絕不良分子的濫用行為，例如賬戶共享、身份盜用和賬戶接管。
“持續(xù)驗證使我們能夠在交易獲批前，根據(jù)客戶、地點或交易金額檢測到可疑活動，”比特幣倉庫首席執(zhí)行官斯科特·布坎南在一份聲明中表示。
Bitcoin Depot于十月份實施了身份驗證要求，但僅針對其服務(wù)的所有新用戶。布坎南表示：“通過在每筆交易中都要求進(jìn)行身份驗證，我們正采取額外措施，以加強(qiáng)安全性、保護(hù)客戶并維護(hù)我們服務(wù)的完整性。”
美國是比特幣最大的樞紐ATM機(jī)，借助Coin ATM Radar已在全國列出31,360臺，占全球總數(shù)的78%。Bitcoin Depot是美國市場的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有9,019個自助終端。
Bitcoin Depot 運營著美國數(shù)量最多的比特幣 ATM。來源：Coin ATM Radar
比特幣倉庫面臨州級訴訟
詐 騙分子長期以來一直利用加密貨幣ATM作為從毫無戒心的受害者那里獲取資金的手段，因為這些自助終端分布廣泛，且交易不可撤銷，這促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)和立法者對加密貨幣ATM運營商展開嚴(yán)厲打擊。
美國退休人員協(xié)會2月份報告稱，美國已有17個州通過法律，要求加密貨幣自動取款機(jī)運營商實施保護(hù)措施，包括每日交易限額、詐 騙警示標(biāo)識以及許可要求。
比特幣儲物柜公司已引起各州監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不滿，馬薩諸塞州總檢察長安德里亞·坎貝爾本月早些時候?qū)Ρ忍貛艃ξ锕窆咎崞鹆嗽V訟，指控該公司未采取充分的防范措施以防止詐是 騙行為。坎貝爾正尋求法院下達(dá)禁令，禁止比特幣儲物柜公司在未實施額外用戶保護(hù)措施的情況下處理大額交易。
1月，緬因州司 法 部長亞倫·弗雷與比特幣儲值公司達(dá)成了一項190萬美元的和解協(xié)議，以向在使用該公司自動取款機(jī)時遭遇詐 騙而蒙受損失的個人進(jìn)行賠償。
去年，愛荷華州總檢察長布倫娜·伯德對Bitcoin Depot及其競爭對手Coinflip提起了訴訟，指控兩家運營商未能采取充分的保護(hù)措施來防范詐 騙。
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