韓國加密貨幣行業(yè)憂反洗 錢 新提案：力度過大恐增合規(guī)壓力
韓國擬啟動新一輪加密反洗錢收緊措施，包括擴大Travel Rule至小額轉(zhuǎn)賬、封禁高風(fēng)險海外平臺等。Bithumb、Coinone等交易所因反洗錢漏洞遭重罰，行業(yè)擔(dān)憂提案力度過大，或增加合規(guī)成本，但長期看有利于提升市場透明度與信任度。
據(jù)韓聯(lián)社報道，加密行業(yè)組織DAXA表示，擬議的規(guī)則可能使韓國五大交易所的可疑交易報告數(shù)量增至每年超過540萬份。
據(jù)報道，韓國加密行業(yè)警告稱，擬議的反洗錢（AML）規(guī)則修訂可能引發(fā)運營混亂，因為這將迫使虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）將所有金額達(dá)到1000萬韓元（約合6800美元）或以上的涉外虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬都視為可疑交易并予以報告。
據(jù)韓聯(lián)社周日報道，代表韓國交易所的行業(yè)機構(gòu)數(shù)字資產(chǎn)交易所聯(lián)盟（DAXA）就《特定金融信息法》施行令及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的擬議修訂提交了意見。這些評論反映了27家已注冊的VASP的觀點，其中包括該國五大交易所：Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax。
DAXA表示，該提案可能使韓國五大交易所的可疑交易報告數(shù)量增加85倍，從去年約6.3萬宗增至超過540萬宗，這在實踐中將使合規(guī)難度大增。該組織還反對一項擬議要求，即核實客戶信息的準(zhǔn)確性，認(rèn)為較低層級的規(guī)定增加了未在基礎(chǔ)法律中明確規(guī)定的義務(wù)。
這一反彈凸顯了韓國加強加密貨幣反洗錢監(jiān)管努力與業(yè)界擔(dān)憂之間的日益加劇的緊張關(guān)系——業(yè)界擔(dān)心合規(guī)規(guī)則的擴展已超出了交易所能夠合理處理的范圍。
金融服務(wù)委員會（FSC）和金融情報單位（FIU）于3月30日提出了相關(guān)修訂案，并宣布自即日起至5月11日進入公眾意見征詢期。根據(jù)該提案，境內(nèi)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商與境外虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商進行的虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬交易，無論風(fēng)險等級如何，只要金額達(dá)到1000萬韓元或以上，均須作為可疑交易進行報告。預(yù)計該規(guī)則將在完成監(jiān)管和法律審查后于7月最終定稿。
法院叫停金融情報局對主要交易所的反洗錢制裁
業(yè)界的抵制正值韓國交易所已就金融情報部門實施的反洗錢相關(guān)制裁向法院提起訴訟之際。
4月9日，Upbit運營商Dunamu贏得了一審判決，撤銷了因涉嫌違反客戶盡職調(diào)查規(guī)定以及與未注冊的境外虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商進行交易而被實施的為期三個月的部分業(yè)務(wù)暫停措施。據(jù)韓聯(lián)社報道，監(jiān)管部門已于4月30日對該決定提出上訴。
周五，加密貨幣交易所Bithumb也獲得了法院救濟，此前首爾行政法院已中止執(zhí)行為期六個月的部分業(yè)務(wù)停業(yè)處罰，直至本案主審結(jié)束。金融情報單位實施這一制裁，系因檢查發(fā)現(xiàn)涉嫌違反韓國《金融信息法》，其中包括與未注冊VASP進行交易的相關(guān)違規(guī)行為。
Coinone公司因涉嫌反洗錢措施不到位而被處以三個月部分業(yè)務(wù)停業(yè)并罰款52億韓元，但在對制裁提出異議后獲得了暫時豁免。據(jù)當(dāng)?shù)貓蟮?，此案涉及客戶身份驗證問題以及與未注冊的海外虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的交易。
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