韓國正式推進加密貨幣“旅行規(guī)則”擴容 小額轉(zhuǎn)賬全面納入監(jiān)管范疇
韓國金融情報院取消加密貨幣“旅行規(guī)則”原100萬韓元適用門檻，覆蓋所有小額轉(zhuǎn)賬，封堵拆分大額交易規(guī)避監(jiān)管的洗錢漏洞。要求全平臺同步核驗、傳輸交易雙方身份信息，同步強化穩(wěn)定幣交易監(jiān)管，適配2027年OECD加密數(shù)據(jù)共享布局，推動行業(yè)合規(guī)升級。
韓國FIU呼吁在FATF談判期間制定更廣泛的加密貨幣轉(zhuǎn)賬報告規(guī)則，理由是海外風(fēng)險和全球反洗錢執(zhí)法不均。
韓國金融監(jiān)管機構(gòu)正推動對加密貨幣轉(zhuǎn)賬實施更廣泛的報告要求，以進一步符合全球數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢標準。
韓國金融情報局（FIU）在上周巴黎舉行的全體會議上提出了將金融行動特別工作組（FATF）旅行規(guī)則要求擴大到較小加密貨幣轉(zhuǎn)賬的建議，根據(jù)周一的公告。
加密旅行規(guī)則是一項全球反洗錢標準，要求加密交易所在超過一定閾值的轉(zhuǎn)賬時共享發(fā)送人和收款人信息。其設(shè)計目的是提高資金在不同平臺間流動的可追溯性。
韓國已經(jīng)對超過100萬韓元（650美元）的加密貨幣轉(zhuǎn)賬實施旅行規(guī)則要求，最新提案還要求將這些義務(wù)擴展到較小的交易。
全球監(jiān)管與DeFi風(fēng)險的持續(xù)缺口
FIU表示，旅行規(guī)則義務(wù)應(yīng)適用于發(fā)起和接收加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP），以彌補跨境轉(zhuǎn)賬的缺口。
FIU還呼吁對離岸和未注冊加密平臺采取更嚴厲的措施，指出非法融資案件中濫用增加及監(jiān)管套利風(fēng)險。
FIU委員李亨柱在巴黎FATF全體會議上。來源：FIU
除了旅行規(guī)則討論，F(xiàn)ATF還批準了一份新報告，審查去中心化金融（DeFi）相關(guān)風(fēng)險，F(xiàn)IU稱。
FIU專員李亨柱在FATF討論中對相關(guān)DeFi報告的采納表示歡迎。然而，他表示，跨司法管轄區(qū)的監(jiān)管套利主要源于許可、監(jiān)管和海外監(jiān)管的差異。
七年前，F(xiàn)ATF將旅行規(guī)則范圍擴展到加密貨幣
該提案是關(guān)于實施FATF第15號建議的更廣泛討論的一部分，該國際標準于2019年更新，旨在將反洗錢措施應(yīng)用于加密資產(chǎn)和CASP。
根據(jù)FATF于2025年發(fā)布的針對性更新，七年后FATF將反洗錢框架擴展至加密資產(chǎn)，但建議15的全球執(zhí)行仍然不均衡。
來源：FATF
FATF評估發(fā)現(xiàn)，截至2025年4月，49%的司法管轄區(qū)僅部分符合CASP的要求，21%仍未合規(guī)，僅約29%的司法管轄區(qū)大致符合或合規(guī)。
以上就是韓國正式推進加密貨幣“旅行規(guī)則”擴容 小額轉(zhuǎn)賬全面納入監(jiān)管范疇的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于韓國擴大加密貨幣旅行規(guī)則適用范圍的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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