泰國SEC正式對加密交易所Bitkub提起涉嫌虛假信息披露的投訴調(diào)查
泰國證券交易委員會（SEC）7月23日向經(jīng)濟犯罪打擊局提交刑事舉報，指控頭部加密交易所Bitkub及兩名前董事涉嫌隱瞞2021年5月的黑客盜幣事件，提交虛假凈資本報告。Bitkub回應稱當年未披露是為防止擠兌，創(chuàng)始人個人墊資17億泰銖補齊缺口，客戶資產(chǎn)未受損失。目前案件已進入警方調(diào)查階段。
泰國證券交易委員會（SEC）對Bitkub及兩名前董事提起刑事訴訟，指控其涉嫌虛假披露與2021年涉及5000萬美元資產(chǎn)的網(wǎng)絡攻擊有關。
泰國加密行業(yè)正面臨新的監(jiān)管審查，此前當局指控該國最大的數(shù)字資產(chǎn)交易所之一Bitkub向監(jiān)管機構提供虛假信息。
泰國證券交易委員會（SEC）周四宣布，針對Bitkub Online及兩名前董事涉嫌虛假舉報與2021年網(wǎng)絡攻擊有關的行為提起刑事訴訟。
投訴點名了前Bitkub董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan，SEC稱他們在調(diào)查期間負責提交公司報告。
此案發(fā)生之際，Bitkub母公司正在考慮潛在的公開上市，這也讓泰國最知名的加密企業(yè)之一的透明度和治理問題重新受到關注。
SEC指控Bitkub未披露黑客事件的影響
SEC表示，2021年5月的一次網(wǎng)絡攻擊導致Bitkub盜取了16種數(shù)字資產(chǎn)，價值約17億泰銖（5000萬美元）。
監(jiān)管機構指控Bitkub于2021年10月31日前補償了被盜資產(chǎn)，但其每日凈流動資本報告未能準確反映事件的影響。
據(jù)SEC稱，2021年5月10日至10月30日提交的報告并未顯示盜竊事件后交易所資產(chǎn)有顯著減少。
前Bitkub董事Sakolkorn Sakavee（左）和Thaweesap Rawan。來源：曼谷郵報
監(jiān)管機構聲稱，這一遺漏給人一種客戶資產(chǎn)保持不變、交易所未因攻擊而遭受損失的印象。
SEC指控Bitkub及前董事違反了泰國數(shù)字資產(chǎn)法規(guī)的多項條款，涉及所謂的虛假披露。案件將依照調(diào)查、可能的起訴和法庭程序進行。
Bitkub表示推遲披露是為了防止銀行擠兌
Bitkub在X上的一篇帖子中否認了SEC的指控，稱此案源于2021年5月網(wǎng)絡攻擊后做出的披露決定，而非欺詐行為。交易所表示，為了防止銀行擠兌，推遲披露錢包被泄露事件，同時處理被盜資產(chǎn)的損失問題。
公司表示，其聯(lián)合創(chuàng)始人后來購買了等值的數(shù)字資產(chǎn)以彌補被盜資金，使公司和客戶均未遭受財務損失。公司補充說，此后已加強了治理、合規(guī)和安全系統(tǒng)。
Bitkub成立于2018年，已成為泰國最大的加密交易所之一。據(jù)CoinGecko稱，該平臺在泰國加密交易所中信任評分排名第一，發(fā)布時日均交易量約為7.12億美元。
來源：CoinGecko
2025年12月，Bitkub向Cointelegraph確認正在考慮首次公開募股（IPO），包括可能在香港上市。
Cointelegraph曾聯(lián)系Bitkub，尋求對SEC投訴及其IPO計劃的進一步評論，但尚未收到公開回復。
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