FinCEN Bitzlato的比特幣流向幣安 列最大交易方之一
美國司法部昨(19)向總部位于香港的加密貨幣交易所「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來自暗網(wǎng)市場的7億多美元非法資金洗錢；另外美國財政部已將其標為有「重大洗錢問題」，并認定與俄羅斯官方有關的勒索軟件集團有聯(lián)系，而其創(chuàng)辦人兼大股東Anatoly Legkodymo(現(xiàn)居中國深圳的俄籍公民)周三(18)也已在邁阿密被捕。
FinCEN認為幣安與Bitzlato有所關聯(lián)
然而，不僅俄國非法金融相關的主要洗錢相關方與Bitzlato有所關聯(lián)，根據(jù)美國財政部的金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)提交的文件，全球最大交易所幣安(Binance)似乎也與此有關聯(lián)。
FinCEN指出幣安是2018年5月至2022年9月期間從Bitzlato接收比特幣的最大交易對手之一，但FinCEN并沒有將幣安列為排名前三的交易對手，文件指出該期間最大的比特幣發(fā)送方是俄羅斯暗網(wǎng)市場Hydra，緊接著是俄羅斯龐氏騙局Finiko和總部位于芬蘭的交易平臺Local Bitcoins。
FinCEN在文件表示：「大約三分之二的Bitzlato交易對手與暗網(wǎng)市場或詐騙有關」，并提到在2019年至2021年期間，Bitzlato從暗網(wǎng)市場獲得了價值2.06億美元的加密貨幣、從詐騙者獲得了2.24億美元以及從勒索軟件攻擊者那里獲得900萬美元。
幣安回應：密切合作中
據(jù)Cointelegraph報導，幣安發(fā)言人已針對FinCEN在Bitzlato案件中提及幣安發(fā)表評論，稱幣安一直在與監(jiān)管機構合作，并表示：幣安很高興為國際執(zhí)法合作伙伴提供大量協(xié)助，以支持此次調查。這體現(xiàn)了幣安致力于與全球執(zhí)法伙伴合作的承諾。
路透曾指控幣安為洗錢犯罪中心
值得注意的是，去年路透社就曾指控幣安已成為犯罪活動洗錢資金渠道，并持續(xù)對未受制裁的俄羅斯人提供服務，當時幣安合規(guī)團隊就反駁早已停止為可疑賬戶或受制裁地區(qū)(如伊朗或敘利亞)提供服務，更在嚴格執(zhí)行KYC后，已失去其中90%客戶、損失了數(shù)十億美元收入。
另外，就在本周鏈上觀測賬號0xScope揪出疑似與幣安(Binance)有關的內線交易，他貼出一地址在幣安RocketPool(RPL)上架公告前10分鐘大量買入，公告后10分鐘賣出，20分鐘賺了5.5萬美元。
你可能感興趣的文章
-
Cash App整合比特幣閃電網(wǎng)絡 Robinhood發(fā)布加密錢包
支付巨頭Block旗下支付平臺Cash App今(20)日在推特上宣布，現(xiàn)已提供完整的閃電網(wǎng)絡體驗，用戶可以免費向其他支持閃電網(wǎng)絡的錢包發(fā)送和接收比特幣，此功能目前適用于美國的C…
2023-02-24 -
比特幣沖破2.28萬美元 農歷年前軋空3億美元 APT創(chuàng)歷史新高
加密市場今(21)日凌晨迎來普漲行情，比特幣再度突破今年以來新高，至截稿前暫報22,600美元，一度漲至22,800美元，24小時漲幅7.21%，趕緊看看吧…
2023-02-24 -
比特幣漲破2.33萬美元 創(chuàng)5個月新高 Glassnode：散戶積極增持
在聯(lián)準會官員放鴿、暗示升息幅度可能放緩的背景下，比特幣(BTC)年初以來不斷飆升，在昨日更一舉沖破2.3萬美元大關，并于今晨1時達到23371美元高點，創(chuàng)下自去年8月18日以來…
2023-02-24 -
比特幣下跌 近14億美元比特幣期權本周到期 最大痛點$1.9萬
自1月21日以來，比特幣(BTC)從近21,000美元一舉漲破23,000美元大關后，數(shù)日來持續(xù)在22,300美元至23,400美元的區(qū)間內窄幅震蕩。隨著昨晚美股疲軟，今(25)早再度失守23K下跌…
2023-02-24 -
推特先生馬斯克的特斯拉Q4獲利破紀錄 比特幣減值3400萬美元
曾接受過比特幣支付買車的特斯拉，在2022年第二季賣出了75%比特幣，引發(fā)幣圈騷動；繼第三季未賣出，持有比特幣價值為2.18億美元。近日，公布第四季財報，特斯拉一樣沒有賣…
2023-02-24 -
比特幣今日最新行情價格_02月23日BTC比特幣價格今日行情走勢分析
這篇文章主要介紹了比特幣今日最新行情價格_02月23日BTC比特幣價格今日行情走勢分析的相關資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內容介紹…
2023-02-23 -
比特幣跌破2.3萬美元 灰度GBTC遭控告誤導性宣傳 騙取市占率
數(shù)字資產管理公司Osprey Funds于30日在康涅狄格州高級法院對灰度投資(Grayscale Investments)提起訴訟，指控灰度違反康涅狄格州的「不公平貿易行為法」，該訴訟涉及灰度對…
2023-02-23 -
超級財報周預期加息 市場避險 美股回檔 比特幣一度跌逾4.5%
適逢美股迎來超級財報周，在預期升息及擔憂企業(yè)財報欠佳之下，投資人態(tài)度轉趨保守，美股全面回檔，拖累加密貨幣市場走跌，比特幣今(31)日凌晨一度下跌超過4.5%摜破22,600美…
2023-02-23 -
或轉虧為盈 持最多比特幣上市公司MicroStrategy財報將出爐
全球持有最多比特幣的上市企業(yè)MicroStrategy將于2月2日美股盤后(北京時間3日清晨)公布上季財報，盡管加密貨幣市場去年陷入熊市，但分析師仍普遍預期MicroStrategy有望轉虧…
2023-02-23 -
比特幣重返2.3萬美元 CME BTC期權交易量創(chuàng)歷史新高
據(jù)The Block Research數(shù)據(jù)，今年1月，衍生品交易巨頭CME Group的比特幣期權交易量和未平倉合約均創(chuàng)下歷史新高，截至1月31日，CME的比特幣期權交易量達到11億美元，未平倉合…
2023-02-23
