CFTC疑對Bybit展開調(diào)查！Coinbase收到相關(guān)傳票
美國加密貨幣交易所Coinbase近日向部分客戶發(fā)出郵件通知，告知他們已收到來自美國商品期貨交易委員會(CFTC)的傳票，而該傳票與另一家加密貨幣交易所Bybit有關(guān)。
這份郵件的內(nèi)容已在X平臺上被曝光，并由熟悉此事的人士確認其真實性。Coinbase在郵件中寫道：您無需采取任何行動，除非在2023年11月30日之前，收到撤銷傳票或?qū)髌碧岢龅钠渌愖h的動議已經(jīng)向法院提交，否則Coinbase可能會向CFTC提供有關(guān)您Coinbase賬戶信息和交易歷史記錄。
目前尚不清楚有多少Coinbase客戶可能會受到該傳票要求的「用戶數(shù)據(jù)共享」影響，但推測任何使用Bybit的Coinbase客戶都收到了該郵件通知，并且據(jù)Shinoji Research信息長Alice Comfy表示，這可能是證明離岸交易所Bybit(總部位于迪拜)正在為美國客戶提供服務(wù)的一種方式，她進一步說明：「這可能會導(dǎo)致CFTC對Bybit采取類似于幣安和BitMEX所經(jīng)歷的法律行動」。
在5月時，Coinbase的一篇公告中提到，根據(jù)其執(zhí)法手冊，CFTC擁有進行調(diào)查的權(quán)力，包括通過自愿陳述和傳票，法律同時要求Coinbase收集包括涉及傳票在內(nèi)的信息。
目前Coinbase、CFTC和Bybit均未對此事公開回應(yīng)。
Bybit的合規(guī)動向
與此同時，Bybit宣布已達到2000萬用戶，自稱已是全球前三大加密貨幣交易所。為了加強風(fēng)險管理和反洗錢(AML)合規(guī)性，Bybit已在阿聯(lián)酋(UAE)、哈薩克斯坦(Kazakhstan)和塞浦路斯(Cyprus)取得相關(guān)牌照。
此外，Bybit于2021年7月宣布將對用戶實施KYC驗證，并于2022年9月向客戶提供了詳細的KYC操作指南。值得一提的是，Bybit在英國金融行為監(jiān)管局推出新規(guī)則時決定退出英國市場，并于8月將兩家受制裁的俄羅斯銀行從其支付清單中移除。
以上就是CFTC疑對Bybit展開調(diào)查！Coinbase收到相關(guān)傳票的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于Bybit宣布已達到2000萬用戶的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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