彭博：FTX破產(chǎn)案律所S&C將出任幣安獨(dú)立監(jiān)察員
據(jù)彭博今(16)日?qǐng)?bào)導(dǎo)，一位熟悉遴選過(guò)程的人士表示，負(fù)責(zé)FTX破產(chǎn)案的紐約律師事務(wù)所Sullivan&Cromwell可能會(huì)擊敗眾多律師及咨詢顧問(wèn)，被任命為幣安的獨(dú)立監(jiān)察員，該事務(wù)所合伙人、前聯(lián)邦檢察官Sharon Cohen Levin可能會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)幣安的監(jiān)察團(tuán)隊(duì)。
另一名知情人士透露，盡管該任命尚未正式下達(dá)，但Sullivan&Cromwell會(huì)被優(yōu)先考慮，美國(guó)司法部已接近批準(zhǔn)這家律師事務(wù)所成為幣安的獨(dú)立監(jiān)察員。
和解協(xié)議要求任命幣安的獨(dú)立監(jiān)察員
幣安在去年11月與美國(guó)司法部等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元的罰款，作為和解協(xié)議的一環(huán)，美國(guó)司法部、財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)都要求幣安任命獨(dú)立監(jiān)察員，美國(guó)司法部要求獨(dú)立監(jiān)察員需至少維持3年，財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)則要求5年。
監(jiān)察員的工作，是確保幣安遵守其認(rèn)罪協(xié)議并采取措施，解決其反洗錢和制裁計(jì)劃的不足，監(jiān)察員將能獲取大量資訊，包含公司記錄、設(shè)施、員工，負(fù)責(zé)使用這些資料進(jìn)行審查，并向政府定期發(fā)送報(bào)告。
獨(dú)立監(jiān)察員預(yù)期獲利頗豐
報(bào)導(dǎo)提到，對(duì)于獲得監(jiān)察權(quán)的公司來(lái)說(shuō)，這是個(gè)有利可圖的機(jī)會(huì)，尤其考慮到監(jiān)督像幣安這樣龐大而復(fù)雜的公司所需的工作量，在過(guò)去的幾個(gè)月，許多顧問(wèn)公司和律師事務(wù)所都在爭(zhēng)取這份工作。
幣安被要求應(yīng)使其合規(guī)項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，包括應(yīng)重新確認(rèn)、報(bào)告數(shù)萬(wàn)筆可疑交易，美國(guó)財(cái)政部指控，幣安過(guò)去曾故意忽視這些可疑交易，趙長(zhǎng)鵬已承認(rèn)違反銀行法，將于今年4月被判刑。
Sharon Cohen Levin是公認(rèn)的反洗錢和制裁專家，她先前曾領(lǐng)導(dǎo)曼哈頓美國(guó)檢察官辦公室的洗錢和資產(chǎn)沒收部門，還曾在馬來(lái)西亞主權(quán)財(cái)富基金(1MDB)貪污丑聞案中代表高盛(Goldman Sachs)。
以上就是彭博：FTX破產(chǎn)案律所S&C將出任幣安獨(dú)立監(jiān)察員的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于和解協(xié)議要求任命幣安的獨(dú)立監(jiān)察員的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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