幣圈安全出金方法大全，被凍卡應(yīng)該如何處理，建議收藏
幣圈安全出金方法大全
注意幾下幾個(gè)點(diǎn)，可以比較有效的防止被凍卡。
一、牛市風(fēng)險(xiǎn)提醒
在牛市中，出U和買U的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。特別是線上交易，直接打銀行卡風(fēng)險(xiǎn)極高。避免與不熟悉的人交易，確保對(duì)方資金來源安全。
二、OTC交易盡量選擇幣安、歐易這樣的大平臺(tái)。
這些平臺(tái)與大陸的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)有較好的溝通渠道、風(fēng)控手段。
三、線上交易安全建議
交易金額不宜過大，避免與不明用途的人交易。盡量使用支付寶進(jìn)行交易，減少銀行卡和微信風(fēng)險(xiǎn)。
四、OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨(dú)卡
與工資卡等分離開，這樣即便凍結(jié)了，不會(huì)影響其他資金的使用，配合調(diào)查時(shí)，也容易說清資金流向。
五、OTC交易后，不要轉(zhuǎn)到自己其他的銀行卡
避免污染了其他資金，配合調(diào)查說起來麻煩。要急用錢，可以通過A T M取現(xiàn)或者在線消費(fèi)掉。
六、盡量選擇工作日時(shí)段變現(xiàn)
最好選擇工作日等正常作息時(shí)間進(jìn)行交易，比如早9點(diǎn)到晚9點(diǎn)之間變現(xiàn)。
七、收款后不要馬上轉(zhuǎn)出
賣出U換成人民幣后，不要馬上轉(zhuǎn)出，放在賬戶內(nèi)一段時(shí)間。
如果大家慘遭凍卡的話，我們應(yīng)該怎么解釋，才能證明自己并沒有參與洗錢活動(dòng)呢？以下幾點(diǎn)建議保存收藏。
首先，個(gè)人屬于正常的比特幣買賣交易，不涉及洗錢等交易；其次自身對(duì)于因賣幣收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；然后配合提供所有的交易記錄、聊天記錄、鏈上轉(zhuǎn)賬記錄等；最后自身要非常清楚，個(gè)人從事數(shù)字資產(chǎn)的交易，不會(huì)觸犯法律。
另外像OTC交易，出金銀行卡被凍結(jié)公安司法凍結(jié)，對(duì)方會(huì)要求個(gè)人提供什么材料，來才能解除凍結(jié)的話。
這里常見要提供的資料主要包括：完整的交易記錄，比如銀行卡流水，鏈上交易記錄，交易平臺(tái)的訂單記錄，微信聊天記錄（要包含溝通交易過程的內(nèi)容）、以及其他可以證明資產(chǎn)合法的證據(jù)，甚至是收入證明等。
那么，我們一旦不幸收到黑錢被凍卡了，該如何解決呢？
首先，去開戶行了解情況凍卡的原因，凍卡的有權(quán)機(jī)關(guān)是哪里。
凍卡的原因可以歸納為兩種，銀行風(fēng)控和公安凍結(jié)。
第一：銀行風(fēng)控。引起銀行風(fēng)控可能是卡片近期頻繁大額轉(zhuǎn)賬，分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，快進(jìn)快出，夜間交易頻繁，賬戶不留余額等，統(tǒng)稱為交易異常。因而觸發(fā)了銀行反洗錢風(fēng)控系統(tǒng)。
第二：公安凍結(jié)。通常是賬戶收過其他涉案的贓款，可能直接收到也可能是間接流過。公安會(huì)將所有涉案流水流經(jīng)的關(guān)聯(lián)賬戶都進(jìn)行止付凍結(jié)，從而防止資金轉(zhuǎn)移，方便案件偵查。
針對(duì)兩種凍卡原因，解決方法如下。
一：針對(duì)銀行風(fēng)控凍結(jié)，帶上身份證，銀行卡去開戶行溝通，并提交相關(guān)的流水對(duì)賬證明，如果有涉及到公安部分政策指令的，還得去本地公安部門配合調(diào)查。如果觸發(fā)反詐中心模控的，還得填寫反詐要求的反欺詐申請(qǐng)表，通過審核才能解凍。
二：應(yīng)付公安司法凍結(jié)。先觀察3天?？纯磁R時(shí)止付有沒有變成正式凍結(jié)。如果轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)的，第一時(shí)間到開戶行，查詢凍結(jié)該卡的公安單位名稱，案件編號(hào)和負(fù)責(zé)該案件的民警姓名。然后跟負(fù)責(zé)民警取得聯(lián)系，了解凍卡原因，并配合民警的調(diào)查。在核實(shí)你本身沒有違法違紀(jì)的行為存在后，會(huì)對(duì)你的賬戶進(jìn)行解凍處理。
以上就是給大家整理出來的預(yù)防凍卡，和解鎖凍卡的所有流程跟注意事項(xiàng)，建議大家收藏保存反復(fù)觀看。
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