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平臺幣KCS跳水會出現(xiàn)擠兌嗎？KuCoin遭美司法部、CFTC起訴

2024-03-27 11:38:12 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

美國司法部昨（26）晚宣布，由于違反了美國反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)，加密貨幣交易所KuCoin及其創(chuàng)辦人Chun Gan和Ke Tang，遭到美國南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室起訴,更多詳細資訊請看下面正文

KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！平臺幣KCS跳水會出現(xiàn)擠兌嗎？

昨(26)日晚間美國司法部釋出重磅消息，全球排名前十的中心化加密貨幣交易所KuCoin(酷幣)及其創(chuàng)辦人Chun Gan(又名Michael)和Ke Tang(又名Eric)，遭到美國南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室起訴，理由是KuCoin及其兩位創(chuàng)辦人違反了美國反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)。

檢方：KuCoin及其創(chuàng)辦人故意隱瞞大量美國用戶

據(jù)司法部公告顯示，美國檢方認為，KuCoin及其創(chuàng)辦人均了解自己對美國反洗錢規(guī)定的義務(wù)，但卻故意選擇忽視：例如，KuCoin未能實施適當(dāng)?shù)腒YC計劃，至少在2023年7月前，該交易所并不要求用戶提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin在接到聯(lián)邦當(dāng)局對其活動的刑事調(diào)查通知后，才為其新客戶實施了KYC計劃。由于KuCoin故意未能施行必要的AML和KYC計劃，KuCoin被大量用作洗錢、暗網(wǎng)市場交易、欺詐等途徑，自2017年成立以來，KuCoin已經(jīng)從犯罪交易中獲得了超過50億美元的可疑收益。

對此，美國檢察官達米安·威廉斯(Damian Williams)表示：如今日的起訴書所指控，KuCoin及其創(chuàng)辦人故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平臺交易的事實。事實上，KuCoin利用其龐大的美國客戶群，成為了全球最大的加密貨幣衍生品和現(xiàn)貨交易所之一，日交易額達數(shù)十億美元，年交易量達數(shù)萬億美元。但像KuCoin這樣的金融機構(gòu)，在享受美國提供的獨特機會時，也必須遵守美國法律，協(xié)助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃…但KuCoin選擇了不這樣做。

同時，紐約國土安全調(diào)查辦公室探員Darren Mc Cormack也指控：我們發(fā)現(xiàn)KuCoin的真實情況是：涉嫌價值數(shù)十億美元的犯罪陰謀。該交易所未能確保全球數(shù)字銀行基礎(chǔ)設(shè)施的安全，以及遵守穩(wěn)定幣法律，但同時他們又為超過3,000萬客戶提供了服務(wù)。

不過值得一提的是，司法部也在公告中補充，雖然目前檢方對KuCoin及其創(chuàng)辦人提起指控，但除非有證據(jù)被證明有罪，否則KuCoin及其創(chuàng)辦人最終也將被視為無罪。

CFTC指控KuCoin非法經(jīng)營交易所

就在同時間，美國商品期貨交易委員會(CFTC)也向美國紐約南區(qū)地方法院提起民事訴訟，指控Mek Global Limited、Phoenix Fin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同運營KuCoin，并多次違反《商品交易法》(CEA)和CFTC法規(guī)。起訴書指控：KuCoin非法從事場外商品期貨交易以及杠桿、保證金或融資零售商品交易;未在CFTC注冊為期貨傭金商(FCM)的情況下征求并接受商品期貨、掉期以及杠桿、保證金或融資零售商品交易的訂單…

KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！平臺幣KCS跳水會出現(xiàn)擠兌嗎？

在針對KuCoin的訴訟中，CFTC表示正尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規(guī)定的行為發(fā)出永久禁令。

“長期以來，一些離岸加密貨幣交易所一直遵循現(xiàn)在熟悉的策略，提供衍生產(chǎn)品并錯誤地聲稱美國人無法使用其平臺，而實際上，任何擁有常用技術(shù)的美國人都可以在不提供基本信息的情況下進行交易。”

KuCoin回應(yīng)：交易所運作良好

對此，KuCoin在昨晚23:40迅速回應(yīng)表示：KuCoin運作良好，我們用戶的資產(chǎn)絕對安全。我們已經(jīng)注意到相關(guān)報導(dǎo)，目前正在通過我們的律師調(diào)查詳情。KuCoin尊重各國的法律法規(guī)，嚴格遵守合規(guī)標準。

社群對此的反應(yīng)

目前KuCoin并沒有針對此事有詳細的說明，只是保證交易所營運一切正常。不過對于美國司法部、CFTC提出的指控，部分社群用戶則表示，這可能是美國監(jiān)管機構(gòu)對交易所的刻意打壓：KuCoin遭遇的一切都與美國及其客戶有關(guān)，因此并不會影響其全球市場。SEC將竭盡所能讓美國公民難以參與加密世界，除非在他們的控制之下。KuCoin將生存下來，但這項其他的交易所傳達了一個訊號，即他們不會擁有美國市場。

KuCoin是否出現(xiàn)擠兌？

起訴消息曝光后，有社群成員擔(dān)憂是否會引發(fā)該交易所的提款擠兌、客戶的資金安全是否將受到威脅？

截至目前為止，確實有聽到社群上用戶指出資產(chǎn)出金的速度變很慢的狀況，但除了部分幣種外，似乎還未發(fā)生暫停出金的狀況。

但確實有發(fā)生大額資產(chǎn)流出的現(xiàn)象，根據(jù)Defillama數(shù)據(jù)，KuCoin近24小時流出量達到1.69億美元，是前十大交易所中流出量第二大的平臺。提醒，如果您有資產(chǎn)放在KuCoin，為了保證安全可以考慮是否要進行轉(zhuǎn)移。

KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！平臺幣KCS跳水會出現(xiàn)擠兌嗎？

KuCoin此前曾支付2,200萬美元與紐約司法部和解

依照過往經(jīng)驗來說，KuCoin如果想繼續(xù)經(jīng)營下去，或許會和美國監(jiān)管達成和解支付罰金、并退出美國市場，但一切還需要持續(xù)觀察。

實際上，KuCoin早在去年3月，就遭到紐約總檢察長Letitia James提告，被指控其是加密貨幣交易平臺，通過網(wǎng)站和應(yīng)用程序讓投資者交易加密貨幣，包括ETH、LUNA…等加密貨幣，但又未向美國證券交易委員會(SEC)或美國商品期貨交易委員會(CFTC)注冊，卻在其平臺上推廣未注冊的證券，包括其借貸和質(zhì)押產(chǎn)品KuCoin Earn。

當(dāng)時KuCoin在去年底與紐約州司法部達成和解，支付總計2,200萬美元的罰金，并同意退出紐約市場。

KuCoin平臺幣KCS跳水

受此資訊影響，KuCoin平臺幣KCS也迅速從昨晚14.3美元左右下跌至12.5美元水平，近24小時跌幅達12.44%。

KuCoin排名全球中心化交易所第七位

KuCoin創(chuàng)辦于2017年9月，總部位于塞舌爾。據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，目前KuCoin以6.9的綜合評分排名全球第7大中心化交易所，24小時交易額超過23億美元，提供高達784種加密貨幣的交易。

以上就是平臺幣KCS跳水會出現(xiàn)擠兌嗎？KuCoin遭美司法部、CFTC起訴的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于CFTC指控KuCoin非法經(jīng)營交易所的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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