估計(jì)很多小白都忘記了這個(gè)事件了,又在蠢蠢欲動(dòng)!

曾是全球最大的比特幣交易所Mt.Gox因在2014年慘遭黑客攻擊，被盜走85萬枚比特幣(當(dāng)時(shí)價(jià)值約為4.6億美元)如今歷經(jīng)10年之后，賠償正在逐步推進(jìn)中。

歷經(jīng)多次推遲清算及數(shù)場官司，Mt. Gox被盜事件總算進(jìn)入賠付階段，其債權(quán)人有望在今年年底獲得首批還款。而在過去10年時(shí)間里，比特幣價(jià)格的飆漲也讓Mt. Gox債權(quán)人在多年“被動(dòng)鎖倉”后，強(qiáng)制獲得一筆不小的“意外收入”。

Mt.Gox預(yù)計(jì)今年底前支付債權(quán)人142000枚比特幣

據(jù)Mt.Gox公布的最新數(shù)據(jù)顯示，Mt.Gox清算受托人地址的比特幣余額為137,890枚，同時(shí)預(yù)計(jì)到今年10月前，Mt.Gox總共將向債權(quán)人支付142,000枚比特幣、143,000枚BCH以及690億日元(約5.1億美元)。

會帶崩BTC嗎?

雖然Mt.Gox債權(quán)人可獲得的補(bǔ)償，以幣本位來說相差很多，但是這10年來比特幣的價(jià)值翻漲十來倍，加上目前也處于歷史高點(diǎn)附近，總計(jì)超14萬枚的BTC一旦還給給投資者，可能會對市場短時(shí)造成拋壓，為比特幣帶來大拋壓。

Mt.Gox事件回顧

2014年，作為曾占比特幣交易量70%的全球第一大交易所，Mt.Gox被曝遭遇黑客攻擊，共有10萬枚比特幣及用戶75萬枚比特幣被盜（后找回20萬枚比特幣并陸續(xù)拋售約6萬枚）用戶資產(chǎn)一夜之間“灰飛煙滅”，3天后Mt.Gox申請破產(chǎn)。回憶這起“門頭溝事件”，至今仍讓很多投資者心有余悸。

自破產(chǎn)以來，破產(chǎn)訴訟程序持續(xù)在為受Mt.Gox破產(chǎn)影響的用戶尋找補(bǔ)償方法，但破產(chǎn)受托人希望透過交易所擁有的比特幣來賠償這些用戶的損失，而不是以當(dāng)時(shí)比特幣對應(yīng)的同等價(jià)值的法幣進(jìn)行賠償，因此歷經(jīng)10年，該賠償案進(jìn)度緩慢。

直到2022年10月，Mt.Gox宣布開放債權(quán)人登記索賠，14萬顆比特幣等待交付清償；Mt.Gox破產(chǎn)受托人接著在去年11月宣布，計(jì)畫自2023年開始向債權(quán)人支付首筆現(xiàn)金賠款，并預(yù)計(jì)在2024年繼續(xù)支付;今年1月，Mt.Gox宣布將開始解鎖比特幣，用以償還債權(quán)人。

美國司法部揭秘全文：兩個(gè)俄羅斯人從 Mt.Gox 盜走 64 萬個(gè)比特幣

作者：美國司法部；編譯：吳說區(qū)塊鏈

Bilyuchenko 和 Verner 在紐約南區(qū)被指控密謀于 2011 年從 Mt. Gox 洗錢約 647,000 比特幣（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北區(qū)另外被指控與 Alexander Vinnik 密謀在 2011 年至 2017 年間運(yùn)營非法加密貨幣交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配給美國地區(qū)法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配給美國地區(qū)法官 Chhabria。

美國檢察官 Damian Williams 說：“隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的盜竊方法變得越來越復(fù)雜，我們的職業(yè)檢察官和執(zhí)法合作伙伴也已成為新技術(shù)被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 認(rèn)為他們可以通過使用復(fù)雜的黑客技術(shù)竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當(dāng)時(shí)是一項(xiàng)新技術(shù)，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計(jì)劃多么復(fù)雜，我們都有能力頑強(qiáng)地追捕這些被指控的罪犯。”

助理檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說：“這個(gè)聲明標(biāo)志著兩項(xiàng)重大加密貨幣調(diào)查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從 2011 年開始，Bilyuchenko 和 Verner從Mt. Gox 盜取了大量的加密貨幣，導(dǎo)致該交易所最終破產(chǎn)。Bilyuchenko 據(jù)稱利用從 Mt. Gox 非法獲得的資金，繼續(xù)參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所 BTC-e ，為全世界的網(wǎng)絡(luò)罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅(jiān)定不移的承諾：將加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統(tǒng)受到濫用。”

SDNY 案件

在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者未經(jīng)授權(quán)訪問了存儲 Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務(wù)器。當(dāng)時(shí)，Mt. Gox 是世界上最大的比特幣交易所，為全球數(shù)千用戶提供服務(wù)，包括紐約南區(qū)的用戶。Mt. Gox 將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權(quán)從這些錢包進(jìn)行比特幣轉(zhuǎn)賬的相應(yīng)私鑰存儲在日本的一臺計(jì)算機(jī)服務(wù)器上。

Bilyuchenko、Verner 及其共謀者利用對 Mt. Gox 服務(wù)器的未經(jīng)授權(quán)的訪問，欺詐性地將比特幣從 Mt. Gox 的錢包轉(zhuǎn)移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的比特幣地址。從 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者導(dǎo)致至少約 647,000 個(gè)比特幣從 Mt. Gox 被盜，這些比特幣占 Mt. Gox 客戶的比特幣的絕大多數(shù)。Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者主要通過與 Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者在另外兩個(gè)在線比特幣交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的賬戶相關(guān)的比特幣地址，以及 Mt. Gox 本身的一個(gè)特定用戶賬戶，來清洗從 Mt. Gox 竊取的大部分比特幣。

為進(jìn)一步推進(jìn)洗錢計(jì)劃，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者于 2012 年 4 月左右協(xié)商并簽訂了一份欺詐性合同（“廣告合同”），向位于紐約南區(qū)的一家比特幣經(jīng)紀(jì)服務(wù)（“紐約比特幣經(jīng)紀(jì)人”）提供所謂的廣告服務(wù)。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現(xiàn)從 Mt. Gox 偷來的比特幣， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求紐約比特幣經(jīng)紀(jì)人的所有者和經(jīng)營者向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶（包括以空殼公司的名義）進(jìn)行大額電匯。根據(jù)這些請求，從 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，紐約比特幣經(jīng)紀(jì)人向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了超過大約 660 萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經(jīng)紀(jì)人在 Exchange-1 上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者通過該方式清洗了從 Mt. Gox 偷來的超過 300,000 個(gè)比特幣。與紐約比特幣經(jīng)紀(jì)人的欺詐性廣告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者能夠隱瞞和變現(xiàn)通過 Mt. Gox 黑客攻擊偷來的比特幣。

盜竊事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止運(yùn)營。

NDCA 案件

Bilyuchenko 與 Alexander Vinnik 和其他人合作，從 2011 年開始運(yùn)營 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被執(zhí)法機(jī)構(gòu)關(guān)閉。在此期間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)移，洗錢和存儲其非法活動(dòng)的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e 為全球超過一百萬用戶提供服務(wù)，轉(zhuǎn)移價(jià)值數(shù)百萬比特幣的存款和提款，并處理價(jià)值數(shù)十億美元的交易。BTC-e 收到了大量計(jì)算機(jī)入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計(jì)劃，腐敗公職人員和毒品分銷團(tuán)伙的犯罪收益。

SDNY 起訴書指控 43 歲的 Bilyuchenko 和 29 歲的 Verner（兩人均為俄羅斯公民）共謀洗錢。如果在 SDNY 起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高 20 年監(jiān)禁。

NDCA 起訴書指控 Bilyuchenko 共謀洗錢和經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)。如果在 NDCA 起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko 將面臨最高 25 年監(jiān)禁。

上述最高潛在刑期由國會規(guī)定，并僅供參考，因?yàn)楸桓娴娜魏闻行虒⒂煞ㄔ簺Q定。

美國檢察官 Williams 先生表揚(yáng)了 IRS-CI 和 FBI 在調(diào)查 SDNY 案件中的工作。

SDNY 案件由紐約南區(qū)美國檢察官辦公室的復(fù)雜欺詐和網(wǎng)絡(luò)犯罪部門處理。助理美國檢察官 Olga I. Zverovich 負(fù)責(zé) SDNY 案件的起訴。

NDCA 案件由加利福尼亞北區(qū)美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計(jì)算機(jī)犯罪和知識產(chǎn)權(quán)部門（“CCIPS”）處理。CCIPS 審判律師 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美國檢察官 Claudia Quiroz，都是國家加密貨幣執(zhí)法團(tuán)隊(duì)的成員，以及 NDCA 助理美國檢察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起訴此案。聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）；位于華盛頓特區(qū)的 IRS-CI 奧克蘭辦事處和網(wǎng)絡(luò)犯罪部門；美國特勤局刑事調(diào)查部；和國土安全調(diào)查局正在調(diào)查此案。司法部國際事務(wù)辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經(jīng)過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權(quán)利。

門頭溝最新消息

“門頭溝”MtGox的比特幣轉(zhuǎn)入地址持倉價(jià)值已接近30億美元

【“門頭溝”MtGox的比特幣轉(zhuǎn)入地址持倉價(jià)值已接近30億美元】金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)鏈上數(shù)據(jù)追蹤服務(wù)Whale Alert監(jiān)測，“門頭溝”MtGox錢包今日通過四筆交易將總計(jì)42,884枚比特幣全部轉(zhuǎn)入到一個(gè)比特幣地址：1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6。 按照Arkham鏈上數(shù)據(jù)顯示，該地址當(dāng)前持有的比特幣總量已達(dá)到42909枚，按照當(dāng)前68428美元價(jià)格計(jì)算，該地址的比特幣持倉價(jià)值已接近30億美元，目前為2,936,198,205.06美元。

3,999枚BTC從門頭溝MtGox錢包轉(zhuǎn)移到未知錢包，價(jià)值超2.77億美元

【3,999枚BTC從門頭溝MtGox錢包轉(zhuǎn)移到未知錢包，價(jià)值超2.77億美元】金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)鏈上數(shù)據(jù)追蹤服務(wù)Whale Alert監(jiān)測，北京時(shí)間2024.5.28上午9:42，3,999枚BTC從門頭溝MtGox錢包轉(zhuǎn)移到未知錢包，價(jià)值約277,654,876美元。

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