韓國(guó)最大加密貨幣交易所Upbit恐暫停營(yíng)業(yè)！涉KYC及未履行反洗錢義務(wù)
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)導(dǎo)，韓國(guó)最大交易所Upbit驚傳遭韓國(guó)金管局(FIU)勒令暫停營(yíng)業(yè)。該交易所涉嫌違反金管局的客戶識(shí)別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，具體來(lái)說營(yíng)業(yè)暫停期間(最長(zhǎng)6個(gè)月)將被限制開放新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。根據(jù)《特定金融交易信息法》，違反KYC相關(guān)規(guī)定最高可處每筆1億韓元的罰款，Crypto布帳馬車(????)頻道就揭露Upbit有50~60萬(wàn)筆的違規(guī)KYC，具體金額可能相當(dāng)可觀。
韓國(guó)市占率七成的交易所Upbit恐暫停營(yíng)業(yè)
新聞報(bào)導(dǎo)指出韓國(guó)最大的虛擬資產(chǎn)交易所Upbit因涉嫌違反客戶識(shí)別制度(KYC)及未履行反洗錢義務(wù)，接到了營(yíng)業(yè)暫停處分的通知。金融委員會(huì)下屬的金管局(FIU)于9號(hào)即通知可能會(huì)實(shí)施以暫停營(yíng)業(yè)為主的制裁行動(dòng)，若該處分確定，Upbit在營(yíng)業(yè)暫停期間(最長(zhǎng)6個(gè)月)將被限制與新客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。
不過據(jù)了解暫停營(yíng)業(yè)期間主要是限制新客戶注冊(cè)，但現(xiàn)有用戶仍可在Upbit上進(jìn)行交易。目前Upbit的交易量占韓國(guó)虛擬資產(chǎn)交易市場(chǎng)的70%以上。Upbit會(huì)在20日之前向金管局提交處分意見書。金管局計(jì)劃在21日召開制裁審議會(huì)，最終確定營(yíng)業(yè)暫停期限等制裁內(nèi)容。
違規(guī)KYC單筆最高1億韓元罰款，Upbit恐破紀(jì)錄
報(bào)導(dǎo)指出Upbit受到比預(yù)期更為嚴(yán)厲的制裁，據(jù)了解違反KYC相關(guān)規(guī)定最高可處每筆1億韓元的罰款。在韓國(guó)交易所的營(yíng)業(yè)許可是三年更新一次，Upbit的營(yíng)業(yè)許可于去年十月過期。而去年八月底金管局就開始對(duì)Upbit提交的經(jīng)營(yíng)許可更新申請(qǐng)進(jìn)行檢驗(yàn)，過程中發(fā)現(xiàn)疑似未正確執(zhí)行KYC。
與未申報(bào)海外交易所交易，觸犯反洗錢規(guī)則
另外Upbit也涉嫌與未申報(bào)的海外數(shù)字資產(chǎn)業(yè)者進(jìn)行交易，在反洗錢規(guī)則部分也遭到制裁，不過Upbit相關(guān)人士表示在區(qū)塊鏈上事先識(shí)別海外未申報(bào)交易所并不容易，此事并非出于故意。Upbit母公司Dunamu也出面聲明將照程序澄清事實(shí)，并重申該處分對(duì)舊用戶不影響
21日決議制裁內(nèi)容，早前案例因調(diào)查不清楚無(wú)效
Crypto布帳馬車(????)頻道表示Upbit恐怕有50~60萬(wàn)筆KYC未依規(guī)定辦理，具體遭罰金額恐破紀(jì)錄。該頻道也舉另一交易所Hanbitco為例，違規(guī)KYC197筆，被罰款20億韓元($1.37M)。但具體還是要等21日的裁決，因?yàn)镠anbitco的案例，法院認(rèn)為調(diào)查仍有不清楚，因此裁罰無(wú)效。
以上就是韓國(guó)最大加密貨幣交易所Upbit恐暫停營(yíng)業(yè)！涉KYC及未履行反洗錢義務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于韓國(guó)市占率七成的交易所Upbit恐暫停營(yíng)業(yè)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
穩(wěn)定幣發(fā)行商Triple-A確認(rèn)國(guó)庫(kù)錢包嚴(yán)重違規(guī)致1180萬(wàn)美元虧損，內(nèi)控缺陷
穩(wěn)定幣發(fā)行商Triple-A近日確認(rèn)其國(guó)庫(kù)錢包存在嚴(yán)重合規(guī)違規(guī)，導(dǎo)致高達(dá)1180萬(wàn)美元的資產(chǎn)虧損,事件暴露出其資金管理與內(nèi)控機(jī)制的重大缺陷，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)定幣儲(chǔ)備透明度的質(zhì)疑,…
2026-07-27 -
Garden Finance屢遭攻擊禁用官方應(yīng)用，Blockaid報(bào)告45萬(wàn)美元智能合約漏
Garden Finance因?qū)以夤粜冀霉俜綉?yīng)用，超七成鏈上交易涉被盜資金,同期Blockaid報(bào)告45萬(wàn)美元智能合約漏洞被利用,兩起事件疊加敲響DeFi安全警鐘，用戶須警惕授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、…
2026-07-27 -
受歐盟監(jiān)管升級(jí)與DMA落地影響，幣安（binance）應(yīng)用在多個(gè)歐盟國(guó)家Goog
幣安應(yīng)用在部分歐盟國(guó)家Google Play悄然下架,因未獲MiCA牌照，幣安7月起已暫停歐盟服務(wù),疊加歐盟對(duì)谷歌DMA重罰8.9億歐元，應(yīng)用商店審核趨嚴(yán)，合規(guī)壓力與渠道收窄雙重夾擊下…
2026-07-27 -
香港加密龍頭HashKey戰(zhàn)略整合：將多家區(qū)域性 交易所合并為統(tǒng)一平臺(tái)加速
香港加密龍頭HashKey宣布戰(zhàn)略整合，將旗下多家區(qū)域性 交易所合并為統(tǒng)一平臺(tái)，集中資源強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力,此舉旨在優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率、擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋，加速全球化布局，鞏固其在亞洲加密…
2026-07-27 -
監(jiān)管迷霧籠罩加密行業(yè)：BitMEX業(yè)務(wù)關(guān)閉多起訴訟逼近，《霍德勒文摘》7
《霍德勒文摘》7月26日聚焦加密行業(yè)監(jiān)管不確定性：市場(chǎng)清晰預(yù)期減弱，BitMEX關(guān)閉相關(guān)業(yè)務(wù)，多起訴訟逼近,監(jiān)管風(fēng)暴加劇行業(yè)合規(guī)壓力，法律風(fēng)險(xiǎn)成為當(dāng)前市場(chǎng)焦點(diǎn)，投資者信心…
2026-07-27 -
Coinbase CEO力推AI代理金融新時(shí)代，Base鏈AI支付額突破1億美元大關(guān)
Coinbase CEO Brian Armstrong力推AI代理金融，稱AI代理需專屬金融體系,Base鏈AI支付額突破1億美元，超九成鏈上AI交易在此完成，x402協(xié)議處理逾億筆，USDC為核心結(jié)算工具，…
2026-07-27 -
巴西警方跨國(guó)加密貨幣調(diào)查破獲可走 私案，凍結(jié)數(shù)億美元涉毒加密資產(chǎn)
巴西警方在一項(xiàng)跨國(guó)加密貨幣調(diào)查中成功查獲可卡 因 走 私團(tuán)伙，凍結(jié)數(shù)億美元涉毒資產(chǎn),販 毒集團(tuán)利用加密貨幣及空殼公司洗錢，涉案規(guī)模龐大,此次行動(dòng)彰顯巴西打擊加密洗錢與…
2026-07-27 -
傳統(tǒng)金融加速入場(chǎng)：BNY Mellon注冊(cè)MiCA，ESMA擴(kuò)容15家機(jī)構(gòu)
全球托管巨頭BNY Mellon旗下單位正式注冊(cè)MiCA合規(guī)框架，傳統(tǒng)金融加速入局,同期ESMA新增15家加密服務(wù)提供者，歐盟持牌機(jī)構(gòu)擴(kuò)容,MiCA全面落地后，合規(guī)競(jìng)爭(zhēng)加劇，推動(dòng)加密行業(yè)…
2026-07-27 -
Strategy雙軌資本運(yùn)作：出售MSTR股票募資數(shù)億，同步回購(gòu)2500萬(wàn)美元STRC
Strategy（MSTR）近期通過ATM計(jì)劃出售MSTR普通股募資約5.45億美元，同步斥資2500萬(wàn)美元回購(gòu)STRC優(yōu)先股,此舉優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)流動(dòng)性，核心比特幣持倉(cāng)84.38萬(wàn)枚未減，戰(zhàn)略…
2026-07-27 -
穿越周期的確定性：火幣 HTX 構(gòu)建 C2C 全生命周期資產(chǎn)服務(wù)體系的過程
C2C 市場(chǎng)從來(lái)不缺流動(dòng)性，不缺價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),它真正缺的，是一個(gè)讓人放心的答案：這筆錢，能安全到賬嗎？火幣 HTX 給出的答案，是行業(yè)里第一個(gè)經(jīng)過驗(yàn)證的“是”…
2026-07-27
