歐盟將于2027年禁止匿名加密貨幣和隱私代幣
歐盟將根據(jù)針對服務(wù)提供商和代幣匿名性的全面反洗錢（AML）新規(guī)，從2027年起禁止匿名加密貨幣賬戶和隱私代幣。
歐盟將于2027年禁止匿名加密貨幣和隱私代幣
歐盟計(jì)劃實(shí)施全面的反洗錢（AML）規(guī)定，將從2027年起禁止隱私保護(hù)代幣和匿名加密貨幣賬戶。
根據(jù)新的反洗錢監(jiān)管規(guī)則（AMLR），信貸機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASPs）將被禁止維護(hù)匿名賬戶或處理隱私保護(hù)類加密貨幣，如門羅幣（Monero，XMR）和大零幣（Zcash，ZEC）。
據(jù)歐洲加密貨幣倡議組織（EUCI）發(fā)布的《反洗錢手冊》顯示，"AMLR第79條對匿名賬戶做出了嚴(yán)格禁止規(guī)定[...]。信貸機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和加密資產(chǎn)服務(wù)提供商被禁止維護(hù)匿名賬戶。"
該監(jiān)管規(guī)定是更廣泛反洗錢框架的一部分，涉及銀行和支付賬戶、存折和保險(xiǎn)箱，以及"允許交易匿名化的加密資產(chǎn)賬戶"和"使用匿名增強(qiáng)型代幣的賬戶"。
EUCI高級政策主管Vyara Savova表示："這些法規(guī)（AMLR、AMLD和AMLAR）已經(jīng)最終確定，剩下的是'細(xì)則'——即通過所謂的實(shí)施和授權(quán)法案來解釋某些要求。"
她補(bǔ)充說，大部分實(shí)施工作將通過實(shí)施和授權(quán)法案完成，這些主要由歐洲銀行管理局負(fù)責(zé)處理：
"這意味著EUCI仍在積極參與這些二級法案的工作，通過對公眾咨詢提供反饋，因?yàn)橐恍?shí)施細(xì)節(jié)尚未最終確定。"
"然而，更廣泛的框架已經(jīng)確定，因此中心化加密項(xiàng)目（MiCA下的CASPs）在確定其內(nèi)部流程和政策時(shí)需要將此銘記于心，"Savova說。
歐盟將加強(qiáng)對加密服務(wù)提供商的監(jiān)督
根據(jù)新的監(jiān)管框架，在至少6個(gè)成員國運(yùn)營的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASPs）將接受直接的反洗錢監(jiān)督。
根據(jù)EUCI的《反洗錢手冊》，在初始階段，反洗錢管理局（AMLA）計(jì)劃選擇40個(gè)實(shí)體，每個(gè)成員國至少一個(gè)實(shí)體。選擇程序?qū)⒂?027年7月1日開始。
AMLA將使用"重要性門檻"來確保只有"在多個(gè)司法管轄區(qū)有實(shí)質(zhì)性運(yùn)營存在的公司才會(huì)被考慮進(jìn)行直接監(jiān)管"。
這些門檻包括"在所在成員國至少擁有2萬名客戶"，或總交易量超過5000萬歐元（約合5600萬美元）。
其他重要措施包括對超過1000歐元（約合1100美元）的交易進(jìn)行強(qiáng)制性客戶盡職調(diào)查。
這些更新是在歐盟加強(qiáng)對加密貨幣行業(yè)監(jiān)管的背景下出臺的，是對此前加密資產(chǎn)市場監(jiān)管法案（MiCA）等措施的補(bǔ)充。
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