美國(guó)馬薩諸塞州：發(fā)起訴訟欲沒收340萬(wàn)美元與加密貨幣詐 騙相關(guān)USDT
美國(guó)檢察官已提起訴訟，要求沒收價(jià)值344萬(wàn)美元的USDt，該USDt據(jù)稱與一起加密貨幣投資詐 騙案有關(guān)，詐 騙分子誘騙受害者向由其控制的錢包發(fā)送以太幣。
美國(guó)聯(lián)邦檢察官已提起民事沒收訴訟，追回約344萬(wàn)美元，這些資金與一起涉嫌針對(duì)多個(gè)州受害者的在線加密貨幣投資詐 騙案有關(guān)。
根據(jù)周二的公告來(lái)自波士頓美國(guó)檢察官辦公室的消息稱，這些資金與一項(xiàng)騙 局有關(guān)，該騙 局誘使受害者向詐 騙分子控制的錢包發(fā)送加密貨幣。當(dāng)局表示，他們已扣押了USDt2025年2月和3月，目前正請(qǐng)求法院批準(zhǔn)永久沒收這些資產(chǎn)。
檢察官表示：“在這些詐 騙 騙 局中，騙子會(huì)利用各種操縱手段從受害者手中騙取資金。”他們還指出，騙子會(huì)先與受害者建立一定程度的信任，然后再誘使受害者投資于虛假的投資項(xiàng)目。
調(diào)查于2024年末啟動(dòng)，此前至少有四人報(bào)案稱遭受損失，其中包括兩名馬薩諸塞州居民以及猶他州和南卡羅來(lái)納州的其他人員。
虛假以太坊投資騙 局
在這種情況下，詐 騙分 子首先通過(guò)看似誤發(fā)的消息與受害者取得聯(lián)系，這些消息通常以短信或WhatsApp和Telegram等加密應(yīng)用程序的形式發(fā)送。
建立信任后，這些人據(jù)稱向受害者推銷了一種所謂的獨(dú)家以太坊投資機(jī)會(huì)，該機(jī)會(huì)據(jù)稱由實(shí)物黃金支持。受害者被指示購(gòu)買以太幣并將其轉(zhuǎn)入犯罪分子提供的錢包。
根據(jù)公告，法庭文件顯示，一旦以太幣到達(dá)這些錢包，資金便經(jīng)由中間地址進(jìn)行路由，轉(zhuǎn)換為USDt，并轉(zhuǎn)入由詐 騙 分子控制的非托管錢包。
美國(guó)查獲更多與加密貨幣詐 騙相關(guān)的加密貨幣
美國(guó)當(dāng)局近期查獲了更多與詐 騙 活動(dòng)有關(guān)的加密貨幣。在其中一宗案件中，馬薩諸塞州美國(guó)檢察官辦公室提起了一項(xiàng)民事沒收訴訟，旨在追回約327,829美元的USDt，調(diào)查人員稱，這筆資金與2024年針對(duì)一名馬薩諸塞州居民的婚戀詐 騙案有關(guān)。
在另一起案件中，北卡羅來(lái)納州的聯(lián)邦當(dāng)局查獲了超過(guò)6100萬(wàn)美元的USDt，這些資金與一個(gè)大型“殺豬盤”騙 局有關(guān)，該騙 局利用虛假投資平臺(tái)詐 騙受害者。
上個(gè)月，穩(wěn)定幣發(fā)行商泰達(dá)幣表示，過(guò)去三年里，它已凍結(jié)了約42億美元與涉嫌非法活動(dòng)相關(guān)的USDt，這反映出其與執(zhí)法部門的合作日益加強(qiáng)。
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