泰國(guó)出臺(tái)新舉措：強(qiáng)化對(duì)加密貨幣公司背后出資方審查力度
泰國(guó)提議強(qiáng)化對(duì)加密貨幣公司背后出資方的審查，旨在防范洗錢、詐 騙等風(fēng)險(xiǎn)。新規(guī)要求企業(yè)提供股東銀行對(duì)賬單驗(yàn)證出資真實(shí)性，禁止通過“代持”掩蓋外資身份，并利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)整合多部門信息，精準(zhǔn)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，確保資金來(lái)源透明合規(guī)。
泰國(guó)證 監(jiān) 會(huì)提議收緊加密貨幣公司的融資規(guī)則，要求任何直接或間接支持主要股東的實(shí)體都納入其中。
泰國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)正尋求通過收緊加密貨幣公司的融資規(guī)則，以遏制洗錢和與技術(shù)相關(guān)的犯罪行為。
泰國(guó)證券交易委員會(huì)（泰 SEC）周一提議將加密貨幣企業(yè)的審批要求擴(kuò)大至包括主要股東背后的融資方。
根據(jù)該提案，任何向主要股東提供擔(dān)?；蜇?cái)務(wù)支持的人員，都將被視為股東，須獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管批準(zhǔn)。
該機(jī)構(gòu)表示，此舉旨在加強(qiáng)對(duì)隱性資本流動(dòng)的監(jiān)管，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)者資金來(lái)源合法，而非來(lái)自與非法活動(dòng)有關(guān)的融資，因?yàn)楹笳呖赡軒?lái)法律、信譽(yù)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
此舉反映了亞洲國(guó)家日益顯現(xiàn)的監(jiān)管趨勢(shì)，韓國(guó)也在考慮類似舉措，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正權(quán)衡一項(xiàng)提議，即將加密貨幣交易所股東持股比例上限設(shè)定為20%.
通過收購(gòu)股份進(jìn)行間接支持將適用擬議規(guī)則。
擬議的資金需求涵蓋廣泛的財(cái)務(wù)出資方，不僅包括直接向股東提供資金或財(cái)務(wù)支持的出資方，也包括通過收購(gòu)股份而間接提供資金或財(cái)務(wù)支持的出資方。
這些規(guī)則適用于對(duì)經(jīng)營(yíng)者股份的收購(gòu)，以及對(duì)作為該經(jīng)營(yíng)者股東的法人實(shí)體的收購(gòu)。
來(lái)源：泰國(guó)證券交易委員會(huì)
如果主要股東是政府相關(guān)機(jī)構(gòu)，例如部委、部門、公共組織或其他機(jī)關(guān)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)僅會(huì)審查該機(jī)構(gòu)層面的股權(quán)。“這些機(jī)構(gòu)已接受政府的監(jiān)管與監(jiān)督，”監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示。
擬議措施將開放公眾咨詢，至4月22日。
近期，泰國(guó)當(dāng)局加大了打擊金融犯罪的力度。1月，當(dāng)?shù)?authorities啟動(dòng)了一項(xiàng)“灰色資金”行動(dòng)，旨在加強(qiáng)對(duì)實(shí)體市場(chǎng)和數(shù)字市場(chǎng)的監(jiān)管，以堵塞洗錢漏洞。
在泰國(guó)證券交易委員會(huì)和泰國(guó)數(shù)字資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商行業(yè)協(xié)會(huì)的努力下，當(dāng)?shù)丶用茇泿牌脚_(tái) reportedly 凍結(jié)了1萬(wàn)個(gè)賬戶，作為打擊洗錢行動(dòng)的一部分。
以上就是泰國(guó)出臺(tái)新舉措：強(qiáng)化對(duì)加密貨幣公司背后出資方審查力度的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于泰國(guó)強(qiáng)化加密貨幣出資審查的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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