Chainalysis警示：以加密貨幣向伊朗付款托運人或陷制裁風險
Chainalysis是區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析企業(yè)，其產品可追蹤資金流動、監(jiān)控交易風險。以加密貨幣向伊朗付款，可能因規(guī)避制裁被其標記為高風險交易，相關地址和流轉路徑上的中介節(jié)點或遭封禁，使托運人面臨美國等西方國家制裁，導致資產凍結、交易受限等風險。
加密貨幣的透明賬本使得規(guī)避制裁的行為更容易被追蹤，從而讓當局能夠追蹤并可能凍結非法資金流動。
據(jù)Chainalysis高級情報分析師凱特琳·馬丁表示，若航運公司轉而使用加密貨幣支付可能向伊朗支付的過境費用，或將面臨重大制裁風險。
馬丁向Cointelegraph表示，在當前的制裁框架下，任何向伊朗政權支付的款項，包括與通過關鍵水道相關的付款，都可能被解讀為“實質性支持”，從而使企業(yè)面臨違反美國及國際限制的風險。
“這樣做可能面臨嚴重的制裁違規(guī)風險，因為伊朗革命衛(wèi)隊受到多個司法管轄區(qū)的制裁，而伊朗本身也受到美國全面制裁。”她表示。
這一警告發(fā)布之際，有報道稱伊朗可能尋求以加密貨幣收取過境費。盡管尚未得到官方證實，但美國總統(tǒng)唐納德·特朗普已表示他不會接受德黑蘭試圖對經由這條重要水道的航運征收通行費的任何企圖。
伊朗擴大加密貨幣使用
馬丁表示，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，德黑蘭已擴大了對數(shù)字資產的使用，尤其是穩(wěn)定幣，以促進石油、武器和大宗商品的貿易。
不過，她指出，加密貨幣并非規(guī)避制裁的萬無一失之策。盡管它能夠實現(xiàn)跨境轉賬，繞過傳統(tǒng)金融體系，但區(qū)塊鏈交易本質上是透明的，并會留下永久記錄。
來源：阿卡姆
“從許多方面來看，加密貨幣實際上比傳統(tǒng)規(guī)避制裁的方式更容易追蹤，”她表示，并指出調查人員能夠追蹤資金流向現(xiàn)金提取點，在這些地點資產可被凍結或扣押。
其他受到制裁的國家也已探索類似的做法。例如，俄羅斯在2022年入侵烏克蘭后遭受制裁，便使用了數(shù)字代幣如A7A5來促進跨境貿易。
伊朗的比特幣算力大幅下降
正如Cointelegraph報道的，伊朗的比特幣在過去一個季度中，算力大幅下降，每秒損失約7艾哈希，降至約2 EH/s，原因是與美國和以色列的緊張局勢不斷升級。
盡管區(qū)域網(wǎng)絡出現(xiàn)中斷，全球比特幣網(wǎng)絡仍保持穩(wěn)定，總算力基本維持在1,000 EH/s左右。值得注意的是，此次影響僅限于伊朗境內，鄰近國家如阿聯(lián)酋和阿曼并未受到影響。
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