澳大利亞加密貨幣旅行規(guī)則7月生效，全覆蓋監(jiān)管引隱私爭議
從7月起，澳大利亞運營的加密貨幣交易所將要求提供所有進出轉(zhuǎn)賬的更多信息。
隨著澳大利亞的旅行規(guī)則將于周三生效，澳大利亞的加密貨幣交易所用戶將面臨更嚴格的轉(zhuǎn)賬規(guī)定，這將與歐盟、美國和英國的類似規(guī)定保持一致。
從7月起，所有在本地監(jiān)管加密交易所發(fā)送和接收的加密貨幣都將要求用戶提供額外信息，如發(fā)送或接收加密貨幣的對象姓名及平臺名稱。
Swyftx欺詐與金融犯罪負責人Gabby Lewis告訴Cointelegraph，對大多數(shù)交易所用戶來說，“影響應該非常有限。他們會提供一次所需的信息，然后保存下來以備將來使用。”
這些規(guī)則旨在使澳大利亞與其他實施旅行規(guī)則多年的國家保持一致，金融行動特別工作組（FICF）于2019年首次將該規(guī)則擴展到加密貨幣領域。
加密貨幣用戶長期以來一直擔心該規(guī)則會影響技術的匿名性，以及將加密貨幣轉(zhuǎn)賬與個人信息關聯(lián)的數(shù)據(jù)泄露的風險。
然而，劉易斯表示，“旅行規(guī)則并非針對加密貨幣。該政策已適用于金融服務領域，并已在新加坡、美國、新西蘭和英國等地實施。澳大利亞現(xiàn)在也在效仿。”
該規(guī)則旨在通過提高加密轉(zhuǎn)賬的可追溯性，防止洗錢、恐怖融資和詐 騙。該法將由澳大利亞金融情報機構(gòu)澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）執(zhí)行。
從受監(jiān)管的加密交易所向自托管地址（如冷存儲錢包）轉(zhuǎn)賬時，用戶也會要求驗證并聲明其為該地址的所有者。
“我們通常說的是快速確認錢包是他們的，”劉易斯說。“這些額外步驟主要適用于涉及其他方或交換的轉(zhuǎn)移。”
澳大利亞的旅行規(guī)則沒有最低價值門檻，這意味著任何規(guī)模的轉(zhuǎn)移都需要交換以收集信息，這與法國、荷蘭和日本等沒有最低限額的國家保持一致。
其他國家設定了最低報告門檻，比如美國，僅收集起價為3000美元的轉(zhuǎn)賬信息。
澳大利亞的一些加密貨幣交易所已經(jīng)開始實施旅行規(guī)則，比如Kraken（3月31日開始）和CoinJar（周二開始）。
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最近，網(wǎng)絡上的加密貨幣用戶對澳大利亞議會于2024年通過的這項規(guī)則反應不一。
“有了這些新規(guī)則，你可以放棄匿名發(fā)送加密貨幣了，”一位Reddit用戶本月早些時候?qū)懙馈?/p>
“新的旅行規(guī)則太瘋狂了，”另一位Reddit用戶在六月初寫道。“現(xiàn)在考慮把所有東西都轉(zhuǎn)到冷藏庫。”
對此，一位Reddit用戶表示，“受監(jiān)管的平臺從來都不是匿名的。”
另一位用戶寫道：“除非你已經(jīng)參與了當局感興趣的活動，否則這問題沒你說的那么嚴重。”
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