AMLA主席警告：MiCA全面生效后加密企業(yè)反洗錢審查將更加嚴(yán)格
歐盟反洗錢管理局（AMLA）主席警告，加密企業(yè)在MiCA法規(guī)全面過渡后將面臨更嚴(yán)峻的反洗錢合規(guī)挑戰(zhàn)。AMLA已于2025年7月正式運(yùn)作，要求加密交易所、托管錢包等服務(wù)商嚴(yán)格審查實(shí)際受益人及股東背景，禁止與匿名錢包和隱私幣相關(guān)服務(wù)，并須在2027年7月前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供即時(shí)、無過濾的賬戶數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，以防范洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。
隨著企業(yè)完成向歐盟MiCA許可制度的過渡，AMLA正在擴(kuò)大其加密監(jiān)管。
反洗錢與反恐怖融資局（AMLA）主席布魯娜·塞戈表示，在加密資產(chǎn)市場監(jiān)管（MiCA）過渡期結(jié)束后，用戶大規(guī)模遷移可能會(huì)給歐盟虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）的合規(guī)帶來壓力。
“因?yàn)槲覀冎揽蛻魰?huì)急于撤資，這將給這些VASP帶來額外壓力，”塞戈在周三歐洲議會(huì)經(jīng)濟(jì)與貨幣事務(wù)委員會(huì)的簡報(bào)會(huì)上說。
Szego表示，隨著客戶紛紛撤資，正在逐步縮減歐盟業(yè)務(wù)的公司可能會(huì)面臨壓力，而持牌加密公司在吸收新用戶時(shí)也可能面臨新用戶的入職挑戰(zhàn)。她敦促服務(wù)提供商在整個(gè)過渡過程中保持高效的合規(guī)流程。
MiCA為期18個(gè)月的過渡期于7月1日結(jié)束，要求加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）持有許可證，才能繼續(xù)為歐盟客戶提供服務(wù)。歐洲證券和市場管理局表示，在截止日期前仍未獲授權(quán)的加密服務(wù)提供商必須“立即”采取措施結(jié)束其歐盟活動(dòng)。
AMLA繪制加密監(jiān)管下一階段
在MiCA于7月1日截止日期前，AMLA發(fā)布了一份咨詢備忘錄，警告加密公司關(guān)于過渡期結(jié)束后可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。該指導(dǎo)為逐步結(jié)束歐盟業(yè)務(wù)的企業(yè)及引進(jìn)新客戶的持牌服務(wù)提供商提供了措施，以在過渡期間維持反洗錢控制。
塞戈表示，AMLA將在年底前發(fā)布一份關(guān)于加密行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)及歐盟監(jiān)管行為的報(bào)告。她補(bǔ)充說，該局還在擴(kuò)展區(qū)塊鏈分析能力，以加強(qiáng)對(duì)加密資產(chǎn)服務(wù)提供商的監(jiān)管。
報(bào)告還將評(píng)估各國監(jiān)管加密資產(chǎn)服務(wù)提供商的方式，并識(shí)別成員國間監(jiān)管做法的差異。
塞戈表示，AMLA計(jì)劃利用這些發(fā)現(xiàn)協(xié)調(diào)與國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，推動(dòng)歐盟范圍內(nèi)更一致的反洗錢監(jiān)督。
以上就是AMLA主席警告：MiCA全面生效后加密企業(yè)反洗錢審查將更加嚴(yán)格的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于MiCA后加密反洗錢風(fēng)險(xiǎn)升的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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