冷錢包Coolwallet前CT遭審判5個月徒刑，沒收8萬枚USDT
檢警查扣的加密貨幣，兩年前還是靠實體冷錢包保管，密碼、助記詞、設(shè)備本體分給三個不同的人拿著?，F(xiàn)在，一家被多個司法與執(zhí)法單位拿來當扣押工具的冷錢包品牌，技術(shù)長自己被判了洗錢罪。
新北地方法院日前依一般洗錢罪，判處某知名冷錢包品牌的莊姓技術(shù)長與黃姓同伙各有期徒刑5個月，并科罰金各10萬元，罰金得易服勞役，同時宣告沒收、追征88,053.7顆USDT。
案子從嘉義起頭，嘉義縣警察局刑事警察大隊2024年7月接獲報案后追金流，發(fā)現(xiàn)詐團正透過虛擬貨幣洗錢，因為被害人遍及全臺，全案移送新北地檢署由檢察官指揮偵辦、起訴，最后由新北地院審結(jié)。
手法包裝成「虛擬貨幣借貸」，依檢方說法，莊男提供198,600顆USDT，當時市值約640萬元臺幣，匯到中國的冷錢包再轉(zhuǎn)出到非托管帳戶，兩人一共設(shè)下三處金流斷點。黃男則被指在中國的虛擬貨幣公司任職，是把莊男拉入犯罪鏈的EMBA同學。
被害人全臺7人，被騙金額從12萬元到95萬元不等，合計逾325萬元。案發(fā)后莊男涉嫌刪除相關(guān)紀錄滅證，被查獲時聲稱自己沒有手機，警方后來持搜索票搜索黃男，在他手機里找到與莊男及詐團討論流程的對話記錄。
檢方嫌判太輕要上訴
此案還沒定讞，新北地檢認為量刑過輕，將提起上訴。
值得注意的是案內(nèi)三個數(shù)字，88,053.7枚USDT是法院認定并宣告沒收追征的洗錢財物，198,600顆是報導(dǎo)中莊男經(jīng)手匯出的數(shù)量，325萬元則是7名被害人的損失金額。沒收的不等于被害的，也不等于經(jīng)手的。
洗錢罪修法的時間窗口
判決以外有個細節(jié)，就是這個案件卡在修法的時間窗口。
臺灣《洗錢防制法》在2024年7月31日修正公布、8月2日施行，這是該法史上幅度最大的一次修改，把前置犯罪與洗錢罪的刑度脫鉤，改采分級。
修正前的第14條，一般洗錢罪是7年以下有期徒刑、并科500萬元以下罰金，沒有下限。修正后的第19條分成兩級，洗錢財物達1億元以上者處3年以上10年以下，未達1億元者處6個月以上5年以下，并科5,000萬元以下罰金。
本案警方接獲報案是2024年7月，行為時間落在新法施行之前。而5個月這個宣告刑，比新法未達1億元那一級的法定下限還低了一個月。換句話說，同樣的行為如果發(fā)生在2024年8月2日之后，若判有罪，最低就是6個月。
編按：需要說明的是，各家報導(dǎo)均未載明判決字號與適用法條版本，上述為新舊法條文的客觀對照，不是對法院適用何者的認定。
這名冷錢包技術(shù)長被判5個月，案子確定了嗎？
還沒有。自由時報報導(dǎo)，新北地檢認為新北地院量刑過輕，將提起上訴，判決尚未確定。目前刑度為有期徒刑5個月、并科罰金10萬元，并宣告沒收追征88,053.7顆USDT。
臺灣檢警扣押的加密貨幣現(xiàn)在放在哪里？
法務(wù)部委托臺灣高檢署建置的「扣案虛擬資產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)平臺」2024年4月15日上線后統(tǒng)一保管。在那之前是由檢方準備冷錢包，密碼、助記詞與設(shè)備實體分由不同人員保管。
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