比特幣以太坊為什么會暴跌？誰是罪魁禍?zhǔn)?？起底Jump
8月5日，以太坊最低價觸及2100美元，單日最大跌幅超25%，而單日幣價波動幅度創(chuàng)下自2022年11月以來的新高?，F(xiàn)以太坊報價為2358美元，已完全抹去了今年以來的漲幅，并創(chuàng)下近7個月以來的低點。
除了外圍宏觀利空消息影響外，做市商Jump Crypto大規(guī)模轉(zhuǎn)移代幣則是引發(fā)以太坊今日價格恐慌性暴跌的主要場內(nèi)誘因。
北京時間周一 8 月 5 日，以太坊突然閃崩，最低跌至 2111 美金。下午BTC 短時跌破 50000 美元。
8 月 5 日清晨數(shù)據(jù)，當(dāng)時 1 小時全網(wǎng)交易所爆倉金額超過 3.82 億美金。全天爆倉金額超過 10 億美金。Parsec 數(shù)據(jù)顯示，近 24 小時，DeFi 鏈上借貸清算量超過 3.2 億美元，創(chuàng)下年內(nèi)新高，其中 ETH 擔(dān)保物清算量達(dá) 1.87 億美元，wstETH 達(dá) 7,790 萬美元，wBTC 達(dá) 3,250 萬美元。
由于補倉需求，OTC 價格一度甚至飆升到 7.97 元。
孫宇晨回應(yīng)有關(guān)其倉位被強制平倉的傳聞是假的，他很少參與杠桿交易策略。
據(jù) Spot On Chain 監(jiān)測，隨著今日以太坊暴跌 20%，孫宇晨的投資組合損失約 2.8 億美元。自 2024 年 2 月 8 日以來，他通過三個錢包購買了 377,590 枚以太坊，估計成本為 11.5 億美元，買入均價 3,051 美元。據(jù) @EmberCN 統(tǒng)計，疑似孫宇晨團(tuán)隊地址 0x5ac...a17e 在 3 小時前創(chuàng)建并從 HTX 提出 3800 萬 USDT。隨后在鏈上花費 3700 萬 USDT 買進(jìn) 16,236 枚 ETH，均價 $2,279。
@EmberCN 認(rèn)為，該地址可能屬于孫宇晨團(tuán)隊的原因包括：1、孫過去 2 天里有將 2.1 億枚 USDT 轉(zhuǎn)進(jìn) HTX；2、USDT 是從 HTX 大額提出；3、該地址與此前孫用于購買 ETH 的多個地址操作行為表現(xiàn)一致。
不過 8 月 5 日晚間美國發(fā)布7 月 ISM 非制造業(yè) PMI 為 51.4，預(yù)期 51，前值 48.8，顯示7月服務(wù)業(yè)經(jīng)濟活動有所擴張。該數(shù)據(jù)打破外界對于美國經(jīng)濟衰退的印象，數(shù)據(jù)發(fā)布后加密貨幣也開始大幅反彈。
此次以太坊閃跌的原因，有多種推測：
第一，受全球股市影響。周一上午日本股市開盤暴跌，日經(jīng) 225 指數(shù)和東證指數(shù)在波動交易中下跌 7%，日經(jīng)指數(shù)和東證指數(shù)均接近熊市區(qū)域，較 7 月 11 日的歷史高點下跌了近 20%。周五美國股市大幅下跌，因為七月份就業(yè)報告遠(yuǎn)弱于預(yù)期， 引發(fā)人們對經(jīng)濟可能陷入衰退的擔(dān)憂。
還有一種觀點認(rèn)為，日本央行加息，日元套利交易結(jié)束，大量交易員開始拆平倉操作，大量美元計價的風(fēng)險資產(chǎn)被賣出，然后換成日元償債。
第二，有人猜測交易集團(tuán) JUMP 砸盤。Jump Trading 近期正在將一筆價值 4.1 億美元的 wstETH （12 萬枚）分批贖回成 ETH 然后轉(zhuǎn)進(jìn)幣安、OKX 等交易所。截至目前，他們在 7 月 25 日以來的 9 天時間里已經(jīng)將 8.3 萬枚 wstETH 贖回成 9.75 萬枚 ETH。這其中有 6.6 萬枚 ETH （價值 1.914 億美元）已經(jīng)進(jìn)入交易所。
據(jù) Spot On Chain 統(tǒng)計， Jump Trading 在過去 24 小時內(nèi)又向 CEX 凈轉(zhuǎn)移了 17,576 枚 ETH ，價值 4678 萬美元。目前 Jump Trading 仍持有 37.6K 枚 wstETH （價值 1.01 億美元）和 11.5K 枚 STETH （價值 2630 萬美元），并處于 Lido Finance 的解除質(zhì)押過程中。
第三，以太坊 ETF 還沒有進(jìn)入流入?yún)^(qū)間。8 月 2 日以太坊現(xiàn)貨 ETF 總凈流出 5427.04 萬美元。Grayscale 以太坊信托 ETF ETHE 單日凈流出 6143.14 萬美元，目前 ETHE 歷史凈流出為 21.17 億美元。以太坊現(xiàn)貨 ETF 總資產(chǎn)凈值為 83.32 億美元，ETF 凈資產(chǎn)比率（市值較以太坊總市值占比）達(dá) 2.29%，歷史累計凈流出已達(dá) 5.11 億美元。
被指責(zé)帶崩市場 起底加密做市商Jump Crypto
以太坊ETF批準(zhǔn)上線后的第二天，加密做市商及投資機構(gòu)Jump Crypto就開啟了集中大規(guī)模拋售行為，被社區(qū)指責(zé)為本次加密市場崩盤的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
根據(jù)鏈上數(shù)據(jù)顯示，近10天內(nèi)，Jump Crypto累計拋售的ETH價值已超過3億美元。
Jump Crypto作為知名高頻交易公司Jump Trading的加密子公司，曾參與了Solana、Wormhole等多個加密項目的投資和孵化，一度是加密行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，一舉一動備受市場關(guān)注，這次大舉拋售的異常行為，更讓社區(qū)用戶紛紛猜測，是否要退出加密領(lǐng)域。
以太坊單日最大跌幅超25%，Jump Crypto拋售或是罪魁禍?zhǔn)?/h3>
8月5日，以太坊最低價觸及2100美元，單日最大跌幅超25%，而單日幣價波動幅度創(chuàng)下自2022年11月以來的新高?，F(xiàn)以太坊報價為2358美元，已完全抹去了今年以來的漲幅，并創(chuàng)下近7個月以來的低點。
除了外圍宏觀利空消息影響外，做市商Jump Crypto大規(guī)模轉(zhuǎn)移代幣則是引發(fā)以太坊今日價格恐慌性暴跌的主要場內(nèi)誘因。
加密投資公司Cake Group首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Julian Hosp在社交媒體發(fā)文表示，近幾日加密市場被大舉拋售或因Jump Trading，要么是因為傳統(tǒng)市場被追加保證金，需要流動性，要么是因為監(jiān)管原因退出加密貨幣業(yè)務(wù)。
另外，BitMEX聯(lián)創(chuàng)Arthur Hayes也在社交媒體上發(fā)文表示，其通過傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的消息渠道得知，某個“大家伙”倒下并賣出了所有加密資產(chǎn)，而這個“大家伙”被社區(qū)猜測其所指為Jump Crypto。
據(jù)加密貨幣偵探EmberCN透露，自7月25日美國現(xiàn)貨以太坊ETF推出幾天后，Jump似乎就已開始贖回價值超過5億美元的Lido的wstETH，以換取ETH。
在過去的10天內(nèi)，鏈上數(shù)據(jù)Spot On Chain顯示，自7月25日開始，被標(biāo)記為Jump Crypto錢包向CEX交易所充值了累計價值為2.79億美元的ETH。
目前，Jump Crypto向CEX轉(zhuǎn)移的行動還在繼續(xù)，過去24小時內(nèi)，又再次向交易所充值了4678萬美元的ETH。
截至發(fā)稿時，Jump Crypto已陸續(xù)累計向CEX交易所轉(zhuǎn)賬價值超過3億美元的ETH，這些ETH分別包括Jump Crypto從Lido中解除質(zhì)押的ETH、多次從其他錢包中轉(zhuǎn)移的ETH等。
目前，Jump Crypto錢包仍持有價值1.01億美元wstETH和800萬美元的RETH，正處于解除質(zhì)押過程中，97%的倉位主要由USDC、USDT等穩(wěn)定幣組成。
Jump Crypto或因CFTC調(diào)查退出加密領(lǐng)域
Jump Crypto在加密市場的頻繁異動現(xiàn)象引發(fā)社區(qū)猜測，一周之內(nèi)拋售了價值數(shù)億美元的ETH是否準(zhǔn)備退出加密領(lǐng)域。去年5月，彭博社就報道稱，因監(jiān)管原因Jump Crypto正在縮減加密業(yè)務(wù)，或?qū)⑼顺雒绹袌觥?/p>
而與Jump Crypto相關(guān)的官推@Jump Crypto、@Jump Crypto Engineering、@Jump Trading的社交媒 體賬號已分別在2023年9月、2023年5月、2021年9月停止了更新。
這更加印證了用戶的猜想，Jump Crypto出售大量資產(chǎn)的行為或是在為退出加密領(lǐng)域做準(zhǔn)備。
結(jié)合此前其被美國CFTC調(diào)查之事，本就恐慌的加密市場正在傳言其加密相關(guān)業(yè)務(wù)或?qū)⒈魂P(guān)停。
今年6月被爆出，美國商品期貨交易委員會CFTC正在對Jump Crypto的加密貨幣業(yè)務(wù)（交易和投資活動）進(jìn)行調(diào)查，因為SEC對Terra提起的民事訴訟中，有投資者指控Jump Crypto或與Terra崩盤案有關(guān)。
根據(jù)法庭訴訟文件顯示，投資者指控Jump Crypto參與了Terra（UST）的欺詐計劃，二者合謀操縱UST價格以誤導(dǎo)投資者UST可以維持價格穩(wěn)定，實際上背后是機構(gòu)在操縱。Jump Crypto從本次操縱中獲利近13億美元。
不過，報道也指出，CFTC的這項調(diào)查并不意味著Jump Crypto存在任何違法行為。截至目前，關(guān)于Jump Crypto的調(diào)查也未公開有新進(jìn)展。
在CFTC調(diào)查Jump Crypto消息公布4天后，在Jump Crypto任職總裁已有三年多的Kanav Kariya就宣布辭職。
Jump Crypto從輝煌到隕落？
作為全球知名高頻交易公司Jump Trading的專門從事加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的部門，Jump Crypto從出生就自帶光環(huán)。
2021年，Jump Trading完成第七支投資基金募資，這只基金共募資3.5億美元，創(chuàng)下該公司基金的募資記錄，其宣布組建了加密投資部門Jump Crypto，并將第七支投資基金的40%投向加密貨幣領(lǐng)域，擔(dān)任Jump Crypto總裁的是年僅26歲的Kanav Kariya。
根據(jù)Kariya之前的說法，Jump Crypto曾約擁有大約140名員工，其中100多名是開發(fā)人員。
背靠Jump Trading，Jump Crypto在加密領(lǐng)域一直是重要的市場參與者，并以做市商和投資者的身份參與主導(dǎo)了多個知名加密項目的投資和孵化，參與的項目包括Solana，以及Wormhole、Pyth、Serum，Avalanche等，可謂一度是加密市場方向的領(lǐng)導(dǎo)者。
但進(jìn)入2022年后，Jump Crypto像是在經(jīng)歷水逆一般，遭遇了一系列危機，孵化的項目Wormhole被盜，Terra和FTX的倒塌等，導(dǎo)致資金損失嚴(yán)重。
2022年2月，Jump Crypto投資孵化的跨鏈橋Wormhole遭遇黑客 攻擊，損失金額超過3億美元，所有損失由該團(tuán)隊來負(fù)責(zé)。后來，Wormhole從Jump Crypto脫離，獨立運營。
同年5月，作為Terra的主要投資者，隨著該生態(tài)系統(tǒng)的崩盤，Jump Crypto不但要面對巨額損失，還面臨著該公司與Terra合作操縱UST幣價的刑事訴訟指控。
同年11月，F(xiàn)TX垮臺，作為FTX的投資人，Jump Crypto在FTX破產(chǎn)中損失了2.06 億美元，是除FTX或Alameda外所有公司中損失金額最大的。
這些危機導(dǎo)致Jump Crypto損失嚴(yán)重，隨后，2023年5月Jump Crypto被傳出因監(jiān)管原因表示縮減了加密貨幣業(yè)務(wù)（如拆分Wormhole），并計劃退出美國市場。
隨著越來越多的做市商進(jìn)入加密貨幣市場，競爭變得異常激烈，Wintermute、DWF Labs等做市商后來者快速崛起，蠶食了市場份額，導(dǎo)致曾風(fēng)光無限的Jump Crypto在近年來地位不斷下滑。
根據(jù)Rootdata數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，Jump Crypto參與投資的加密項目有91個，其中領(lǐng)投的項目有31個，但進(jìn)入2023年以后投資的項目僅有15個。
除了投資項目數(shù)量的減少，Jump Crypto員工人數(shù)也在縮減，根據(jù)領(lǐng)英數(shù)據(jù)顯示，該部門員工人數(shù)現(xiàn)還有20人左右，近半年內(nèi)，人數(shù)減少了19%。
盡管Jump Crypto影響力不如以前，但是從Jump Trading及Jump Crypto團(tuán)隊離職的人員發(fā)起或參與的項目依舊主導(dǎo)著加密行業(yè)的發(fā)展及趨勢。
如4月份以30億估值完成2.25億美元融資的并行EVM項目Monad，創(chuàng)始團(tuán)隊成員均來自Jump Trading，其中創(chuàng)始人Keone Hon曾是Jump Trading的研究負(fù)責(zé)人，在該公司工作了8年之久，另一位聯(lián)創(chuàng)James Hunsaker是Jump Trading的高級軟件工程師,還是PythNetwork的核心維護(hù)人員。
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