美國司法部查扣超2億美元加密貨幣！公開表彰穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether的幫助
美國司法部(DOJ)當(dāng)?shù)貢r間周三公布，成功查扣價值逾2.253億美元的加密貨幣，創(chuàng)下美國特勤局(USSS)史上最大規(guī)模的加密資產(chǎn)沒收行動。
這些資金涉及全球范圍的「殺豬盤」騙局，通過社交工程誘騙超過400名受害者，總計損失數(shù)十億美元。穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether因協(xié)助追蹤并凍結(jié)資金而受到司法部公開表彰。
根據(jù)司法部提交的民事沒收訴狀，查扣的資產(chǎn)全部為Tether的美元掛鉤穩(wěn)定幣USDT。調(diào)查顯示，詐騙團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈技術(shù)，通過數(shù)百個錢包在多個平臺上洗錢，試圖掩蓋資金的非法來源。這些騙局主要通過「殺豬盤」手法操作，詐騙者通過社交媒體、電話或線上約會平臺與受害者建立信任關(guān)系，誘導(dǎo)其投資虛假加密項目，許多受害者因此損失全部積蓄。
「此次2.253億美元的查扣行動是美國特勤局歷史上最大的加密貨幣沒收案，」特勤局舊金山辦公室負(fù)責(zé)人Shawn Bradstreet表示，「這些騙局利用受害者的信任，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，「我們與FBI及Tether的合作展示了追蹤非法交易的能力?！?/p>
Tether執(zhí)行長Paolo Ardoino在聲明中稱：「Tether與司法部的合作凸顯了我們對透明度、積極配合執(zhí)法部門以及保護(hù)整個數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)用戶的承諾。我們正在為數(shù)字資產(chǎn)的合規(guī)性制定標(biāo)準(zhǔn)，并引領(lǐng)確保穩(wěn)定幣不會被不良行為者濫用的努力。」Tether表示，自成立以來已凍結(jié)27億美元與犯罪活動相關(guān)的USDT，顯示其與全球執(zhí)法機構(gòu)的密切合作。
調(diào)查由特勤局與聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)舊金山辦公室聯(lián)合展開，運用區(qū)塊鏈分析技術(shù)追蹤資金流向。司法部指出，詐騙網(wǎng)絡(luò)主要在東南亞運作，部分活動可追溯至菲律賓。FBI2024年網(wǎng)絡(luò)犯罪報告顯示，去年加密投資詐騙造成的損失高達(dá)58億美元，凸顯此類犯罪的嚴(yán)重性。
哥倫比亞特區(qū)美國檢察官Jeanine Pirro強調(diào)，司法部將繼續(xù)打擊加密詐騙，并致力于將沒收資金歸還受害者，「在川普總統(tǒng)與司法部長邦迪的支持下，我們正通過全國執(zhí)法合作，將非法資金從外國犯罪分子手中奪回，目標(biāo)是讓受害者得到補償?！?/p>
分析人士預(yù)計，此次查扣將增強投資者對區(qū)塊鏈追蹤技術(shù)的信心，但也提醒用戶警惕社交工程詐騙。司法部呼吁公眾通過FBI的IC3門戶報告類似騙局，以協(xié)助進(jìn)一步調(diào)查。
美國司法部今日向哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起民事沒收訴訟，指控其涉嫌沒收價值超過 2.253 億美元的加密貨幣。根據(jù)訴訟，執(zhí)法部門使用區(qū)塊鏈分析和其他調(diào)查技術(shù)，認(rèn)定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案（通常被稱為“加密貨幣信任騙局”）受害者資金的盜竊和洗錢活動有關(guān)。
投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基于區(qū)塊鏈的復(fù)雜洗錢網(wǎng)絡(luò)的一部分，該網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行了數(shù)十萬筆交易，并被用來將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區(qū)塊鏈上的許多加密貨幣地址和賬戶中，以掩蓋非法獲取資金的來源。
司法部刑事部門負(fù)責(zé)人馬修·R·加萊奧蒂表示：“今天的民事沒收訴訟是司法部為保護(hù)美國公眾免受專門從事加密貨幣詐騙的詐騙分子侵害而采取的最新行動，而且這絕不會是最后一次。這些騙局損害了美國受害者的利益，每年給他們造成數(shù)十億美元的損失，并破壞了人們對加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的信心。我們的調(diào)查人員和檢察官正在不懈地追捕這些騙子及其不義之財，并將不懈地追回受害者的資金。”
哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官珍妮·皮羅表示：“在我的領(lǐng)導(dǎo)下，在特朗普總統(tǒng)和邦迪總檢察長的支持下，哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在打擊加密貨幣詐騙方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用，與全國各地的執(zhí)法部門合作，扣押和沒收被盜資金，并將其從外國罪犯手中奪回，所有這些都是為了讓受害者獲得賠償。”
“沒收這些非法資金是FBI阻止網(wǎng)絡(luò)詐騙分子竊取美國人民財富的有力武器，”FBI刑事部門助理局長Jose A. Perez表示。“FBI不會袖手旁觀，任由這些犯罪分子將目標(biāo)鎖定在那些自以為合法投資的毫無戒心的受害者身上。FBI及其合作伙伴將繼續(xù)努力，與全國各地的受害者和潛在受害者攜手合作，杜絕此類詐騙，并警示其他人其破壞性的影響。”
美國特勤局舊金山辦事處特工主管肖恩·布拉德斯特里特表示：“此次查獲的2.253億美元與加密貨幣投資詐騙相關(guān)的資金，是美國特勤局（USSS）歷史上查獲的最大規(guī)模的加密貨幣案件。這些騙局利用信任，常常給受害者帶來極大的經(jīng)濟(jì)困境。USSS、聯(lián)邦調(diào)查局以及我們的私人合作伙伴努力追蹤這些非法交易，識別受害者，并查獲這些資金，以便最終將其歸還給合法所有者。”
作為對洗錢網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的一部分，超過400名疑似受害者被騙，誤以為他們正在進(jìn)行合法的加密貨幣投資，從而損失了資金。投訴中列舉了受害者數(shù)百萬美元的損失。根據(jù)FBI互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心2024年互聯(lián)網(wǎng)犯罪報告，僅在2024年，加密貨幣投資欺詐就造成了超過58億美元的損失。美國國家安全局舊金山外地辦事處和FBI舊金山外地辦事處對此案進(jìn)行了調(diào)查。司法部感謝Tether公司在此次調(diào)查中提供的積極協(xié)助。
美國司法部計算機犯罪和知識產(chǎn)權(quán)部門 (CCIPS) 的審判律師 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥倫比亞特區(qū)的美國助理檢察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr. 正在處理此案。
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