歐盟正式將加密貨幣交易火幣HTX列入黑名單，當(dāng)?shù)赜脩粲?個(gè)月撤資期
歐盟向知名加密貨幣交易所HTX(原火幣)祭出重拳！為了防堵俄羅斯藉由虛擬資產(chǎn)規(guī)避戰(zhàn)時(shí)制裁，歐盟正式將HTX列入黑名單。
自8月23日起，歐盟境內(nèi)的個(gè)人與企業(yè)將全面禁止與HTX進(jìn)行交易。
根據(jù)歐盟最新發(fā)布的官方公報(bào)，歐盟正式將「HTX(HUOBI GLOBAL SA)」納入對(duì)俄羅斯制裁措施，自8月23日起，歐盟境內(nèi)的個(gè)人與企業(yè)將被禁止與該平臺(tái)進(jìn)行交易。
歐盟指控，HTX與其他第三國(guó)金融機(jī)構(gòu)、加密貨幣服務(wù)業(yè)者為俄羅斯提供資金管道，削弱了歐盟因俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)而對(duì)俄羅斯所實(shí)施的制裁。
未全面凍結(jié)資產(chǎn)，歐盟用戶有3個(gè)月撤資期
禁令生效后，歐盟境內(nèi)的業(yè)者將被禁止與HTX進(jìn)行任何直接或間接的商業(yè)往來(lái)。不過(guò)，據(jù)《路透社》報(bào)導(dǎo)，歐盟尚未祭出全面封殺或凍結(jié)資產(chǎn)的最嚴(yán)厲手段。
符合資格的歐盟、歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)(EEA)及瑞士公民與居民，仍可向當(dāng)局申請(qǐng)授權(quán)以提領(lǐng)資金或關(guān)閉帳戶，但必須在禁令生效后的3個(gè)月內(nèi)完成手續(xù)。
值得注意的是，歐盟法律文件直接將該交易所標(biāo)示為「HTX(HUOBI GLOBAL SA)」，這與HTX官方先前的說(shuō)詞大相徑庭。
今年5月，英國(guó)對(duì)Huobi Global實(shí)施制裁時(shí)，HTX發(fā)言人曾向外媒切割，強(qiáng)調(diào)兩家公司是完全獨(dú)立的實(shí)體。
面對(duì)歐盟開(kāi)鍘，HTX發(fā)言人重申：「HTX高度重視法遵，并積極與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作。我們擁有完善的合規(guī)計(jì)劃，能有效篩查并攔截受制裁的實(shí)體，致力于為用戶提供安全、可靠且合規(guī)的交易環(huán)境?！?/p>
英歐聯(lián)手圍剿，洗錢(qián)防制機(jī)構(gòu)控HTX「頻繁換錢(qián)包」
這次行動(dòng)是歐盟第21輪俄羅斯制裁方案的一部分。
歐盟執(zhí)委會(huì)主席Ursulavonder Leyen在今年6月首次公布制裁方案時(shí)表示，新措施將涵蓋20家非歐盟實(shí)體，包括銀行、加密貨幣平臺(tái)及石油交易商，這些企業(yè)被指協(xié)助遭制裁的俄羅斯個(gè)人與機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融活動(dòng)。
當(dāng)時(shí)她并未公開(kāi)點(diǎn)名HTX。此前，英國(guó)政府也表示，有合理理由懷疑Huobi Global SA透過(guò)提供金融服務(wù)，或向與俄羅斯有關(guān)聯(lián)的跨境支付公司A7 Limited Liability Company提供資金及其他資源，間接支持俄羅斯政府。
HTX火幣【官方注冊(cè) 官方下載】遭英國(guó)當(dāng)局制裁后回應(yīng)稱，監(jiān)管合規(guī)始終是公司的「最高優(yōu)先事項(xiàng)」，并遵守所有營(yíng)運(yùn)所在地的法律規(guī)范。
就在歐盟發(fā)布封殺令的前兩天，區(qū)塊鏈情報(bào)分析公司TRM Labs更爆料指出，HTX在遭英國(guó)制裁后，頻繁在波場(chǎng)(TRON)、以太坊、幣安智能鏈(BNB Chain)及Solana等鏈上，輪替更換熱錢(qián)包與資金地址。
TRM指出，這些地址通常在短短幾小時(shí)內(nèi)就被棄用，導(dǎo)致基于「靜態(tài)制裁名單」的攔截系統(tǒng)形同虛設(shè)。對(duì)此，HTX火幣【官方注冊(cè) 官方下載】嚴(yán)正駁斥，澄清資金轉(zhuǎn)移純屬「業(yè)界常見(jiàn)的例行性資安維護(hù)操作」，絕非刻意規(guī)避審查。
4年來(lái)最大規(guī)模制裁，歐盟架好「核彈級(jí)」監(jiān)管武器
這次對(duì)HTX火幣【官方注冊(cè) 官方下載】的限制，實(shí)為歐盟7月23日通過(guò)的「第21輪對(duì)俄制裁方案」之一環(huán)。這波制裁名單一口氣納入218名個(gè)人與實(shí)體，創(chuàng)下4年來(lái)最大規(guī)模。除了HTX，包含EXMO、Rapira等另外7家加密貨幣服務(wù)商也同列榜上，禁令皆于8月23日同步生效。
更具殺傷力的是，歐盟這次增設(shè)了一項(xiàng)全新防堵條款：
若某國(guó)家「系統(tǒng)性且持續(xù)性」地放任境內(nèi)加密貨幣平臺(tái)破壞歐盟制裁，歐盟有權(quán)直接禁止與「該國(guó)所有加密貨幣服務(wù)商」進(jìn)行交易。盡管目前該條款的國(guó)家名單仍是空白，尚未對(duì)單一司法管轄區(qū)全面開(kāi)鍘，但歐盟顯然已備好更強(qiáng)硬的監(jiān)管武器。
針對(duì)歐盟的最新舉措，HTX尚未作出進(jìn)一步評(píng)論。這家原名為「火幣(Huobi)」的交易所于2013年在中國(guó)發(fā)跡，目前與波場(chǎng)創(chuàng)辦人孫宇晨(Justin Sun)關(guān)系密切，孫宇晨對(duì)外則以HTX全球顧問(wèn)顧問(wèn)委員會(huì)委員自居。
到此這篇關(guān)于歐盟正式將加密貨幣交易火幣HTX列入黑名單，當(dāng)?shù)赜脩粲?個(gè)月撤資期的文章就介紹到這了,更多相關(guān)歐盟將HTX列入黑名單內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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